公告日期：2016-04-16

上海新阳半导体材料股份有限公司非公开发行股票发行情况报告及上市公告书摘要保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司二〇一六年四月十五日特别提示本次非公开发行股票发行价格为27.98元/股，实际发行1,072.1944万股。根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规的规定，本次非公开发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价（26.70元/股），则自发行结束并自上市之日起即可进行交易，无锁定期。根据深圳证券交易所相关业务规则，公司股票价格在2016年4月19日（即上市日）不除权，股票交易涨跌幅限制为10%。本次发行完成后，发行人的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。第一节 公司基本情况一、公司名称：上海新阳半导体材料股份有限公司（中文）Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co., Ltd.（英文）二、注册地址：上海市松江区思贤路3600号办公地址：上海市松江区思贤路3600号三、注册资本：18,401.9200万元（本次发行前）19,474.1144万元（本次发行后）四、法定代表人：王福祥五、所属行业：化学原料和化学制品制造业六、经营范围： 制造加工与电子科技、信息科技、半导体材料、航空航天材料有关的化学产品、设备产品及零配件，销售公司自产产品并提供相关技术咨询服务，从事与上述产品同类商品（特定商品除外）的进出口、批发业务及其它相关配套业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】 七、股票简称及代码：上海新阳 300236股票上市地：深圳证券交易所八、董事会秘书和联系方式：杜冰，电话：021-57850066，传真号：021-57850620，电子信箱：bing_du@sinyang.com.cn。九、互联网网址：www.sinyang.com.cn第二节 本次新增股份发行情况一、发行类型：非公开发行股票。二、本次发行履行的相关程序（一）公司内部决策程序1、2014年9月4日，发行人第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等相关议案。2、2014年9月22日，发行人召开2014年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等相关议案。3、2015年8月24日，发行人第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案有效期延期的议案》等相关议案。4、2015年9月11日，发行人召开2015年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案有效期延期的议案》等相关议案。（二）本次发行监管部门核准过程1、2015年12月16日，中国证监会发行审核委员会审核通过了本公司非公开发行股票的申请。2、2016年1月19日，中国证监会《关于核准上海新阳半导体材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]127号）核准了本次发行。（三）发行价格和发行对象的确定过程根据中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相应规定，本次非公开发行的发行价格将按照以下方式之一进行询价：（1）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；（2）低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。本次非公开发行定价基准日为：发行期首日前一交易日。本次非公开发行底价为发行期首日前一交易日（2016年3月9日）公司股票均价（26.70元/股）的90%，即24.03元/股。本次非公开发行的最终发行价格由发行人与主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）在不低于24.03元/股的条件下按照《上市公司非公开发行股票实施细则（201……[点击查看原文][查看历史公告]

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