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公告日期:2016-12-29
万福生科(湖南)农业开发股份有限公司证券代码:300268 证券简称:万福生科 公告编号:2016-089万福生科(湖南)农业开发股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形;2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况1、万福生科(湖南)农业开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年12月13日发出召开公司2016年第二次临时股东大会通知(会议通知公告已于2016年12月13日刊登在巨潮资讯网上),决定于2016年12月28日下午14:30在湖南省常德市鼎城区贺家山湖南东文文化生态园召开2016年第二次临时股东大会。本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长卢建之先生主持,本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。2、公司2016年第二次临时股东大会以现场 网络投票的方式召开,出席本次股东大会的股东及股东代表(含网络投票)共计199名,代表有表决权的股份数为58,398,437股,占公司股份总数的43.5809%;其中通过网络投票的股东人数为193人,代表股份数量为16,197,943股,占公司总股本的12.0880%。3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。二、议案审议表决情况大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议了以下议案,审议表决结果如下:(一)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》万福生科(湖南)农业开发股份有限公司表决结果:同意57,604,470股,占出席会议所有股东(包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东,下同)所持有效表决权的98.6404%;反对23,700股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0406%;弃权770,267股,占出席会议所有股东所持有效表决权的1.3190%。其中,出席会议的所有中小投资者(包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者,下同)表决结果为:同意22,005,551股;反对23,700股,弃权770,267股。该项议案表决通过,继续聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年年度审计机构,聘期一年。(二)审议通过了《关于申请豁免卢建之履行股份限售承诺的议案》表决结果:同意22,780,818股,占出席会议所有股东(包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东,下同)所持有效表决权的99.9180%;反对5,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0259%;弃权12,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0561%。其中,出席会议的所有中小投资者(包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者,下同)表决结果为:同意22,780,818股;反对5,900股;弃权12,800股。投票权利人佳沃集团有限公司已回避表决本项议案。该项议案表决通过,同意豁免卢建之履行股份限售承诺。三、律师出具的法律意见北京大成律师事务所见证律师到会本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司2016年第二次临时股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。万福生科(湖南)农业开发股份有限公司四、备查文件目录1、2016年第二次临时股东大会决议;2、北京大成律师事务所出具的本次股东大会法律意见书;3、深交所要求的其他文件。特此公告……[点击查看原文][查看历史公告]
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