公告日期：2016-11-28

北京华宇软件股份有限公司BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2016-200北京华宇软件股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议，于2016年11月28日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年11月25日以传真或邮件方式送达各位董事，会议应到董事7名实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由董事长邵学先生主持，3名监事和高级管理人员列席了会议。会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：1、审议通过《关于公司的议案》为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心业务（技术）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定的《2016年限制性股票激励计划（预案）》。公司将在本次股权激励计划涉及的具体激励对象名单、授予数量等确定，并拟定完整的《2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）后，再次召开董事会会议审议《激励计划（草案）》内容。本次股权激励计划的具体授予名单、授予数量等相关内容将在《激励计划（草案）》中进行披露。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。北京华宇软件股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十八日[点击查看原文][查看历史公告]

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