公告日期：2015-12-24

BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2015-150北京华宇软件股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示1、本次股东大会召开期间，无增加提案的情况；2、本次股东大会召开期间，无否决或变更提案的情况。二、会议召开和出席情况北京华宇软件股份有限公司（以下称“公司”）以现场、通讯与网络相结合的方式召开了2015年第三次临时股东大会，现场会议于2015年12月24日14:00在北京清华科技园科技大厦C座25层召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2015年12月23日15:00至2015年12月24日15:00的任意时间。本次会议通知于2015年12月8日在中国证监会指定信息披露网站公告。会议由公司董事长邵学先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。出席本次股东大会的股东及授权代表共10人，代表股份8925.5841万股，占公司有表决权股份总数的27.8468%；其中，参加现场会议的股东及股东代表6人，代表股份8442.3486万股，占公司有表决权股份总数的26.3392%；通过网络投票的股东4人，代表股份483.2355万股，占公司有表决权股份总数的1.5076%。三、提案审议和表决情况与会股东认真审议通过以下议案：1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》同意8925.5841万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份数8442.3486万股，网络投票股份数483.2355万股；反对0股；弃权0股。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2039.3094万股同意，占出席会议有表决权股份总数的22.8479%；0股弃权；0股BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED反对。2、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》2.1发行股票的种类和面值同意8925.5841万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份数8442.3486万股，网络投票股份数483.2355万股；反对0股；弃权0股。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2039.3094万股同意，占出席会议有表决权股份总数的22.8479%；0股弃权；0股反对。2.2发行方式同意8925.5841万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份数8442.3486万股，网络投票股份数483.2355万股；反对0股；弃权0股。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2039.3094万股同意，占出席会议有表决权股份总数的22.8479%；0股弃权；0股反对。2.3发行对象同意8925.5841万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份数8442.3486万股，网络投票股份数483.2355万股；反对0股；弃权0股。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2039.3094万股同意，占出席会议有表决权股份总数的22.8479%；0股弃权；0股反对。2.4发行价格及定价原则同意8925.5841万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份数8442.3486万股，网络投票股份数483.2355万股；反对0股；弃权0股。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：2039.3094万股同意，占出席会议有表决……[点击查看原文][查看历史公告]

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