公告日期：2017-09-12

证券代码：300273 证券简称：和佳股份 编号：2017-096珠海和佳医疗设备股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要提示：1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。一、会议召开和出席情况2017年8月26日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2017年第六次临时股东大会的通知。2017年9月1日发布补充通知。本次股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月12日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年9月11日15:00至2017年9月12日15:00的任意时间；现场会议于2017年9月12日下午14:45在公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长郝镇熙先生主持，公司部分董事及全体监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共9名，代表股份总数291,287,297股，占公司总股本的36.9705%，其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，所持股份291,260,117股；参加网络投票的股东4人，所持股份27,180股；单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持股份合计27,180股，占公司股份总数的0.0035%。二、提案审议情况本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式逐项审议了以下议案，并形成本决议：1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。本议案经第四届董事会第二十次会议决议通过。表决结果：同意291,282,097股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9982%；反对5,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意21,980股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0075%；反对5,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。2、审议通过了《关于可转换公司债券发行方案的议案》。本议案经第四届董事会第二十次会议决议通过。2.01本次发行证券的种类表决结果：同意291,282,097股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9982%；反对5,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意21,980股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0075%；反对5,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。2.02发行规模表决结果：同意291,282,097股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9982%；反对5,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意21,980股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0075%；反对5,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。2.03票面金额和发行价格表决结果：同意291,282,097股，……[点击查看原文][查看历史公告]

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