公告日期：2015-12-18

证券代码：300273 证券简称：和佳股份 编号：2015-143珠海和佳医疗设备股份有限公司第三届监事会第三十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会议于2015年12月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年12月14日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席唐明云先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：1、审议通过了《关于和佳股份以自有资金投资设立全资子公司的议案》。为推动公司医疗设备及医疗服务业务的开展，配合公司医院整体建设业务，公司监事会同意使用自有资金人民币50,000万元投资设立全资子公司“珠海和佳医疗建设投资有限公司”（暂定名，最终以当地工商局核准的名称为准）。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。2、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。为满足公司业务发展的需要，公司监事会同意在原有经营范围上增加“制冷系统、空气净化系统、空气消毒设备研究和开发、销售、安装及技术咨询服务；”。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。3、审议通过了《关于修改公司经营范围并重新制定的议案》。公司监事会同意根据上述增加公司经营范围的议案及根据《医疗器械经营监督管理办法》的相关规定，对《公司章程》中的经营范围的表述进行规范并修改，具体修改内容如下：原《公司章程》 修改后《公司章程》第十三条经依法登记，公司的经营范围是：III类6821医用电子仪器设备，II类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，II类6823医用超声仪器及有关设备，III类6824医用激光仪器设备，III类6825医用高频仪器设备，III第十三条经依法登记，公司的经营范围是：III 类6826物理治疗及康复设备，III类6830医类6821医用电子仪器设备，II类6822医用光 用X射线设备，II类6833医用核素设备，III学器具、仪器及内窥镜设备，II类6823医用 类6845体外循环及血液处理设备，III类6854超声仪器及有关设备，III类6824医用激光仪 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，II类6856器设备，III类6825医用高频仪器设备，III 病房护理设备及器具，II类6858医用冷疗、类6826物理治疗及康复设备，III类6830医 低温、冷藏设备及器具，III类6870软件，III用X射线设备，II类6833医用核素设备，III 类6877介入器材的研发、生产及相关技术咨询类6845体外循环及血液处理设备，III类6854 服务；III类6815注射穿刺器械，6821医用电手术室、急救室、诊疗室设备及器具，II类6856 子仪器设备，6822医用光学器具、仪器及内窥病房护理设备及器具，II类6858医用冷疗、 镜设备（角膜接触镜及其护理用液类除外），低温、冷藏设备及器具，III类6870软件，III 6823医用超声仪器及有关设备，6824医用激光类6877介入器材的研发、生产及相关技术咨询 仪器设备，6825医用高频仪器设备，6826物理服务；三类及二类医用高频仪器设备、软件、 治疗及康复设备，6828医用磁共振设备，6830介入器材、医用核素设备、医用激光仪器设备、医用X射线设备，6833医用核素设备，6845医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用X射 体外循环及血液处理设备，6854手术室、急救线设备、注射穿刺器械、……[点击查看原文][查看历史公告]

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