公告日期：2016-07-04

关于阳光电源股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书致: 阳光电源股份有限公司敬启者:根据阳光电源股份有限公司(以下简称“股份公司”或“发行人”)的委托,本所指派黄艳律师、张洁律师(以下合称“本所律师”)作为发行人非公开发行股票(以下简称“本次发行”)的专项法律顾问,已就本次发行出具了《关于阳光电源股份有限公司非公开发行股票之法律意见书》、《关于阳光电源股份有限公司非公开发行股票之律师工作报告》及《关于阳光电源股份有限公司非公开发行股票之补充法律意见书》(以下合称“已出具法律意见”),现受发行人委托,就发行人本次发行过程及认购对象的合规性事项出具本法律意见书。已出具法律意见中所作的本所及本所律师的声明事项以及相关定义同样适用于本法律意见书。为出具本法律意见书,本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对发行人本次发行过程及相关认购对象的合规性进行见证并对有关文件和资料进行核查和验证,现就发行人本次发行过程及认购对象的合规性出具法律意见。本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。1531002/AZ/cj/ewcm/D4 1一. 本次发行的核准与授权经本所律师核查,发行人于2015年5月6日召开2014年度股东大会,审议通过了与本次发行有关的议案,同意本次发行并授权董事会办理本次发行相关事宜;中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2016年1月19日向发行人出具了证监许可[2016]135号《关于核准阳光电源股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准发行人进行本次发行;发行人于2016年5月5日召开2016年第一次临时会股东大会审议通过了延长非公开发行股票股东大会决议有效期及延长董事会授权有效期的相关议案。基于上述核查,本所律师认为,发行人本次发行已经取得发行人内部有效批准及授权,并已获得中国证监会的核准。二. 本次发行的询价及配售(一)认购邀请书的发送经本所律师核查,发行人与本次发行的保荐机构暨主承销商中信证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)于2016年6月17日开始以电子邮件的方式向99名特定投资者发送了《阳光电源股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》(以下简称“认购邀请书”)及其附件(含《申购报价单》)。前述99名特定投资者包括截至2016年6月15日发行人前20名股东、21家基金公司、10家证券公司、5家保险机构投资者以及43家其他类型投资者。经本所律师核查,上述认购邀请书已对认购对象与条件、认购时间与认购方式以及确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则等事项予以详细约定。(二)《申购报价单》的接收经本所律师核查,认购邀请书发出后,主承销商与发行人在认购邀请书约定的时间内(2016年6月22日上午9:00时至12:00时)共收到7名投资者提交的经签署的《申购报价单》,具体情况如下:1531002/AZ/cj/ewcm/D4 2序 申购价格 申购股数 申购金额机构名称号 (元/股) (股) (元)安徽省铁路建设投1. 20.96 25,000,000 524,000,000.00资基金有限公司博时基金管理有限 22.83 24,000,000 547,920,……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。