和晶科技:2017年第三次临时股东大会决议公告

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公告日期：2017-09-25

证券代码：300279 证券简称：和晶科技公告编号：2017-121无锡和晶科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；2、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。一、会议召开和出席情况1、会议届次：无锡和晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第三次临时股东大会；2、召集人：董事会；3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定；4、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式；5、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区汉江路5号1号楼5楼公司会议室；6、会议时间：（1）现场会议时间：2017年9月25日（星期一）下午14:30；（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年9月24日下午15:00至2017年9月25日下午15:00期间的任意时间；7、出席会议情况：出席本次会议的股东及股东代表共9名，持有或代表的股份数为117,625,073股（其中，议案一和议案二的有效表决权股份总数为105,215,103股；议案三的有效表决权股份总数为54,332,788股），占公司总股本的26.201%。其中出席现场会议的股东及股东代表共4名，持有或代表的股份数为91,496,824股，占公司总股本的20.381%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共5名，持有或代表的股份数为26,128,249股，占公司总股本的5.820%。公司董事长陈柏林先生因公务安排，未能到场参会，经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事徐宏斌先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。二、议案审议与表决情况出席本次股东大会的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议：1、审议并通过了《关于延长公司2016年度非公开发行股票决议有效期的议案》关联股东陈柏林及其关联人对本议案回避表决。（1）表决情况：同意105,205,103股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.990%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.010%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。其中，网络投票表决结果为：同意13,708,279股，反对10,000股，弃权0股。（2）表决结果：同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.990%，超过出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，该议案以特别决议方式获得通过。中小投资者的表决结果：同意13,936,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.928%；反对10,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.072%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。2、审议并通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2016年度非公开发行股票相关事宜的有效期的议案》关联股东陈柏林及其关联人对本议案回避表决。（1）表决情况：同意105,205,103股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.990%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股……[点击查看原文][查看历史公告]

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胥壮屯

全部通过，消息属中性偏利好消息，非公开定增是铁定要实施的，定增价13.9，董事长和董事会全包揽所有定增，只是此股对利好消息不感冒，明天照样高开低走吧。

2017-09-25 20:05:38
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甘兵

全部议案全通过，公告属中性偏利好消息，非公开定增是铁定要实施（因为前期公司已投入资金，13.9元定增价，全部由董事长和董事会包揽，现等证监会批文）。只是此股对利好消息不感冒，明天照样高开低走吧

2017-09-25 20:10:59
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相私舷

关键股价要飞起来啊！别伤了小伞的心

2017-09-25 21:16:19
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养言日

公告都没几个人看了，死气沉沉的了

2017-09-25 21:17:07
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璩中故

只要是14元以下买的，半年内肯定解套，非公开定增证监会审核通过已经过去三个月多月了，近期就要下发批文了，从文件到公司一般就是三个月内实施，文件期限是六个月，批文日期一般是提前的日期，公司投资智能汽车硬件已经投入自有资金，而且是董事会全包揽定增，定增是铁定能实施的，在实施前股价要达到14左右才能实施，所以公司会通过利好消息来拉升股价，然后停市实施

2017-09-25 21:31:43
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利非

168名持股员工集体辞职，被公司忽悠买在15.08元的价，亏了十八个点。都是你随口一张说的，哪真哪假？

2017-09-26 09:10:32
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栾戽艮

168名持股员工集体辞职，被公司忽悠买在15.08元的价，亏了十八个点。这也是你说的吧？

2017-09-26 09:11:46
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娄枇

员工持股离解禁日还早呢，要分三年三批解禁，暂且只说现在近期

2017-09-26 10:20:43
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胥窕禾

这个股

2017-09-26 10:22:25
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皮刊怠

这个股现在只适合看空，让不坚定筹码在节前出局，没发现每天都是高开几分后低走，这庄就是一阴险狡诈的庄

2017-09-26 10:25:09
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卢伶妆

这股别说国庆节前就是年底前都没戏，阿里、腾讯概念已炒过了又没实质性的东西可拿来再炒,还有庄吗？小屁庄而已……

2017-09-26 11:05:03
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巩则建

不排除是老鼠庄，但是定增是审核通过三个多月了，应该很快就有批文了，公司前期已采用资金投入了，而且是董事长和董事会全包揽定增，所以近几个月公司也会想方设法来提高股价，不可能让定增泡汤。低于13.9元就无法实施定增

2017-09-26 11:17:03
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成别奴

此股股性已死，没戏，增发价13.9也只是暂定的，如通过也是看20个交易日的平均价的，那时那个增发价远远会低于13.9，这公告本身就是骗人的

2017-09-26 13:20:17
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于妆余

定增泡汤肯定不会，好不容易搞一个定增，何况前期已投入了资金，定增是肯定会还实施的，只是时间问题了

2017-09-26 13:29:39
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简孝

没说定增泡汤，只是说定增的价不会是13.9，肯定会远远低于这个数，大股东增发也是为了钱，压低钱，20个交易日的平均价就是远远低于13.9

2017-09-26 13:54:15
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康轨岩

这个你放心，方案上是不能低于13.9元，低于此价那定增就要泡汤。

2017-09-26 14:04:54
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季涵竺

二十日均价是不错，但是不能低于13.9，低于这个价就不能实施

2017-09-26 14:11:49
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明持

有低于13.8的增发价增发的，看20个交易日的均价的，小心让说成狗托

2017-09-26 15:10:19
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丰悠火

上报证监会审批方案是不能低于13.9元，其它股就不说，让主力去洗吧。应该差不多到位了

2017-09-26 15:25:53
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司大涵

这么肯定？我看这里面有猫腻，如果定增价13.9不能改变的话，那以现股价来说出钱买定增的股票那不是自己套自己？要不就是大洗盘、把人都洗白了再说……

2017-09-26 15:32:34
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