公告日期：2015-11-09

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2015-123利亚德光电股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2．本次股东大会以现场及网络投票方式召开。一、召开会议的基本情况2015年10月23日，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2015年第五次临时股东大会。2015年11月9日上午9:00，会议在北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东28人，代表股份336,689,323股，占上市公司总股份的45.9254％。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份336,049,500股，占上市公司总股份的45.8382％。通过网络投票的股东15人，代表股份639,823股，占上市公司总股份的0.0873％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东27人，代表股份64,889,323股，占上市公司总股份的8.8511％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份64,249,500股，占上市公司总股份的8.7638％。通过网络投票的股东15人，代表股份639,823股，占上市公司总股份的0.0873％。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李军先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、议案审议表决情况本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票表决方式通过了以下决议：（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；总表决结果为：同意336,615,323股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9780%；反对74,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0220%；弃权0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%，本议案获得通过。其中，中小股东表决结果为：同意64,815,323股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8860%；反对74,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1140%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%，本议案获得通过。（二）逐项审议通过了《关于本次非公开发行股票方案的议案》；2.1发行股票的种类及面值总表决结果为：同意336,615,323股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9780%；反对74,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0220%；弃权0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%，本议案获得通过。其中，中小股东表决结果为：同意64,815,323股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8860%；反对74,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1140%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%，本议案获得通过。2.2发行方式和发行时间；总表决结果为：同意336,615,323股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9780%；反对74,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0220%；弃权0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%，本议案获得通过。其中，中小股东表决结果为：同意64,815,323股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8860%；反对74,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1140%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%，本议案获得通过。2.3发行对象及认购方式总表决结果为：同意336,615,323股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9780%；反对74,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0220%；弃权0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%，本议案获得通过。其中，中小股东表决结果为：同意64,815,323股，占出……[点击查看原文][查看历史公告]

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