公告日期：2017-09-07

证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2017-084山东中际电工装备股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：1．本次股东大会没有否决、变更议案的情况；2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1．会议召开时间：现场会议召开时间：2017年9月6日（星期三）下午14:00，会期半天。网络投票时间为：2017年9月5日—2017年9月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过 深圳证 券 交易所 互 联网投 票 系统进 行 网络投 票 的具体 时 间为 2017 年 9月 5日 下 午15:00至2017年9月6日下午15:00的任意时间。2．现场会议地点：山东省龙口市诸由观镇驻地公司五楼会议室3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式4．会议召集人：公司董事会5．现场会议主持人：董事长王伟修先生6．股权登记日：2017年8月30日7．会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况1．股东出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共29人，代表股份283,093,175股，占公司股份总数的61.6768％。其中，现场投票的股东及股东代表共6人，代表股份153,182,109股，占公司股份总数的33.3734%。通过网络投票的股东共 23 人，代表股份 129,911,066 股，占公司股份总数的28.3034%。2. 中小股东出席会议的总体情况：本次股东大会通过现场和网络投票的中小股东共21人，代表股份61,954,169股，占公司股份总数的13.4978％。其中：通过现场投票的中小股东共2人，代表股份541,781股，占公司股份总数的0.1180％。通过网络投票的中小股东共19 人，代表股份61,412,388 股，占公司股份总数的13.3798％。3．公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员出席了会议。二、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：1. 审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。表决结果：同意283,093,175股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东表决结果：同意61,954,169股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。2. 审议通过了《关于变更公司类型的议案》。表决结果：同意283,093,175股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东表决结果：同意61,954,169股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。3. 审议通过了 《关于增加……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。