公告日期：2017-07-26

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2017-035北京博晖创新光电技术股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2017年7月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2017年7月14日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长卢信群先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《关于公司与控股股东签订的议案》根据《公司法》及公司章程的规定，经公司董事会审议，全体董事一致同意公司与控股股东杜江涛先生签订《借款协议》，主要条款如下：（一）协议各方甲方：杜江涛乙方：北京博晖创新光电技术股份有限公司（二）借款额度及借款用途1、甲方给予乙方额度为人民币400,000,000元（大写：肆亿元整）的借款。在借款有效期内，乙方可循环使用该借款额度，即乙方可根据自己的实际需求安排借款与还款；2、甲乙双方于2016年3月28日共同签署的《借款协议》（以下简称“协议一”）项下的借款20,000万元和2016年12月28日共同签署的《借款协议》证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2017-035（以下简称“协议二”）项下的借款11,000万元包含在本协议第一条第1款的额度内。本协议生效后，甲乙双方原基于协议一、协议二产生的权利、义务不再执行，由甲乙双方按照本协议的安排执行。3、乙方仅得将本协议项下借款用于与其生产经营相关的用途（包括乙方统筹安排其子公司生产经营所需资金、围绕业务展开的投资、并购等）。（三）借款有效期借款的有效期为2017年7月25日至2018年7月24日，在该期限内，乙方有权按照需要向甲方随时借入款项或偿还借款，但乙方的借款余额不得超过本协议约定的额度。（四）利息甲方为支持乙方业务发展，对本协议项下的借款免收乙方的利息。（五）还款除甲乙双方另有约定外，在借款期间内，每笔借款的还款时间由乙方按照其生产经营的需求安排，甲方不得对乙方的还款时间提出特别要求。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意票数占有表决权总票数的100%。特此公告。北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会2017年7月26日[点击查看原文][查看历史公告]

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