公告日期：2016-07-01

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2016-047北京博晖创新光电技术股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2016年6月30日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2016年6月19日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长卢信群先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：一、 审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》鉴于公司原副董事长卢信群先生现已担任公司董事长，经董事会审议，同意选举翟晓枫先生担任公司第五届董事会副董事长，任期至公司第五届董事会届满。翟晓枫先生的简历详见附件。表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。二、 审议通过了《关》、《公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，同意由丁家华先生、康熙雄先生、卢信群先生组成公司第五届董事会提名委员会，其中丁家华先生为主任委员。任期至公司第五届董事会届满于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》因公司第五届董事会人员调减，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程。表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。三、 审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》因公司第五届董事会人员调减，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2016-047规定，同意由周展女士、丁家华先生、卢信群先生组成公司第五届董事会审计委员会，其中周展女士为主任委员。任期至公司第五届董事会届满。表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。四、 审议通过了《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》因公司第五届董事会人员调减，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，同意由周展女士、康熙雄先生、周朋先生组成公司第五届董事会薪酬与考核委员会，其中周展女士为主任委员。任期至公司第五届董事会届满。表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。五、 审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》因公司第五届董事会人员调减，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事会战略委员会工作细则》的有关规定，同意由卢信群先生、翟晓枫先生、杨奇先生组成公司第五届董事会战略委员会，其中卢信群先生为主任委员。任期至公司第五届董事会届满。表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。特此公告。北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会2016年7月1日证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2016-047附件：简历翟晓枫：男,中国国籍,无国外永久居留权,1970年10月出生,本科学历。曾任乌海市君正商贸有限责任公司执行董事，君正国际投资（北京）有限公司董事，乌海市君正矿业有限责任公司执行董事兼经理，内蒙古君正能源化工集团股份有限公司副总经理。现任锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事，乌海市神华君正实业有限责任公司监事会主席，内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事，广东卫伦……[点击查看原文][查看历史公告]

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