兆日科技:第二届董事会第十三次会议决议公告

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公告日期：2016-01-28

证券代码：300333 证券简称：兆日科技公告编号：2016-004深圳兆日科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2016年1月28日在公司1号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2016年1月25日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决议：一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》。公司拟使用额度不超过人民币 14,000.00 万元的超募资金（含利息）购买短期银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。以上事项自获公司董事会审议通过之日起一年内有效（若首笔理财产品为一年期的，则自买入该理财产品的收益结算日起一年内有效）。董事会授权管理层在上述投资额度、品种和期限内具体组织实施，开立或注销产品专用结算账户，审批每笔委托理财并签署相关文件。该事项无须股东大会审议。《关于使用超募资金择机购买银行短期保本理财产品的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。特此公告。深圳兆日科技股份有限公司董事会2016年1月28日[点击查看原文][查看历史公告]

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