公告日期：2017-09-28

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2017-098天津膜天膜科技股份有限公司第二届董事会第四十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、 董事会会议召开情况1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十六次会议通知于2017年9月15日向各位董事以书面方式送达。2、本次董事会于2017年9月27日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津市河西区解放南路 256号，泰达大厦18楼公司会议室。3、本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议5名）。董事刘清先生、韩松先生、独立董事唐运平先生、韩刚先生、赵息女士以通讯方式参加会议并表决。4、会议由董事长李新民先生主持，公司监事、总经理、董事会秘书列席会议。5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、 董事会会议审议情况1、审议通过《关于对外投资的议案》经与会董事审议，表决通过该议案。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上《关于对外投资的公告》。特此公告。天津膜天膜科技股份有限公司董事会2017年9月28日[点击查看原文][查看历史公告]

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