公告日期：2017-09-20

关于拟在香港设立全资子公司的公告证券代码： 300352 证券简称：北信源 公告编码： 2017-057北京北信源软件股份有限公司关于拟在香港设立全资子公司的公告一、 对外投资概述根据北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“ 公司” ） 的发展战略,扩大公司市场布局,公司拟使用自有资金200万美元在香港设立全资子公司北信源国际有限公司（暂定名, 最终以当地主管机关核准的名称为准） ， 董事会授权公司经营管理层具体负责子公司的注册登记事宜。公司于2017年9月19日召开第三届董事会第五次临时会议， 以7票同意， 0票反对， 0票弃权,审议通过《关于拟在香港设立全资子公司的议案》 。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资设立子公司事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、 投资主体介绍投资主体为北京北信源软件股份有限公司，无其他投资主体。 三、 拟设立全资子公司的基本情况中文名称： 北信源国际有限公司（暂定名）英文名称： Linkdood International Limited（暂定名）公司类型： 有限责任公司注册资本： 200万美元注册地址：中国香港出资比例： 公司持有100%股权本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。关于拟在香港设立全资子公司的公告出资方式： 拟全部以货币资金出资经营范围：海外市场开发、产品销售、进出口贸易、投资,技术研发及推广。上述信息以当地相关部门最终核准内容为准。 四、 对外投资合同的主要内容本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。 五、 本次对外投资的目的和对公司的影响香港是全球重要的国际金融中心和贸易中心，长期作为连接中国内地与国际市场的纽带，在政策、法律、文化和人才上具有明显优势。公司在香港设立全资子公司，可以充分利用香港独特的区位优势，拓展海外市场，加大公司信源豆豆Linkdood等产品境外市场开拓力度， 推动公司产品与服务进入海外市场， 加快公司国际化发展进程， 提升公司在海外市场的品牌影响力。本次对外投资资金，来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。六、本次对外投资存在的风险和应对措施本次对外投资尚需商务主管部门等境内外相关政府部门审批或备案，尚存在不确定性。香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别。公司根据发展需要在香港设立全资子公司，需尽快熟悉并适应当地商业文化环境，规避设立与运营带来的风险，保障子公司的正常运营。七、 其他事项公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。八、 备查文件1.第三届董事会第五次临时会议决议；关于拟在香港设立全资子公司的公告2.深交所要求的其他文件。特此公告。北京北信源软件股份有限公司董事会2017年9月20日[点击查看原文][查看历史公告]

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