公告日期：2017-08-21

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2017-044北京北信源软件股份有限公司关于与关联方共同投资暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述1、对外投资的基本情况为积极参与国家信息安全保密技术创新产业联盟建设，北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）于2017年8月18日在北京与关联方深圳市金城保密技术有限公司（以下简称“深圳金城”）、非关联方中孚信息股份有限公司（以下简称“中孚信息”）、北京中健祥电子科技有限公司（以下简称“中健祥电子”）、北京天融信网络安全技术有限公司（以下简称“天融信”）、蓝盾信息安全技术有限公司（以下简称“蓝盾信息”）等五家信息安全保密技术企业共同签署了《国保联盟信息安全技术有限公司出资协议》（暂定名，公司名称以工商部门最终核定为准，以下简称“标的公司”）。公司拟使用自有资金人民币1,000万元投资标的公司，本次投资完成后，公司将持有标的公司18.18%股权。2、关联关系情况公司现持有深圳金城15%的股权，且公司董事、高级管理人员杨杰先生在深圳金城担任董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规则性文件的规定，深圳金城为公司关联法人，公司本次与关联方深圳金城共同投资事项构成关联交易。3、董事会审议表决情况公司于2017年8月18日召开第三届董事会第四次临时会议，审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，该次董事会以6票同意，1票回避，0票反对，0票弃权表决通过。公司董事杨杰先生为关联董事，对本议案进行了回避表决。本次投资事项已在提交公司第三届董事会第四次临时会议审议前提交公司独立董事审阅并取得了公司全部三名独立董事出具的对本次投资事项表示认可的事前意见和独立意见。4、本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资的资金来源为公司自有资金，本次投资不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,无需经过有关部门批准。二、 关联方及其他合作方基本情况1、名称：深圳市金城保密技术有限公司统一社会信用代码：914403001922052376类型：有限责任公司主要经营场所：深圳市南山区粤海街道海天二路14号软件产业基地5栋D座514-518法定代表人：石庆辉成立日期：1992年03月30日经营范围：生产经营保密技术设备、器材，提供相应的技术培训，开发保密技术新产品；国内贸易；信息咨询服务；从事电脑网络工程技术开发；经营进出口业务；电子产品的维修（打印机、传真机、复印机、多功能一体机、计算机等）；屏蔽室建设；电子与智能化工程施工。深圳金城由国家保密局于一九九二年三月在深圳成立，主要从事保密技术产品的研发、生产、销售和保密技术服务。深圳金城一贯坚持国家保密局领导提出的“瞄准国际前沿、服务国家安全、增强自主创新、实现跨越发展”的指示精神并以此为发展战略，以现代计算机技术、通信技术、信息管理技术与保密技术相结合为技术路线，积极投资研发具有自主知识产权的保密技术产品。深圳金城创立二十多年来，其自身开发的保密技术产品已经广泛地应用于全国所有省、市、自治区党政机关和国家各部委，以及驻香港、澳门地区国家机构。多年来，深圳金城自行研发的产品在质量、售后服务和实用性等方面都受到客户的好评，多项技术产品成为国家保密局保密技术推荐产品，荣获保密主管部门多项奖励。深圳金城提供的保密技术装备和保密技术服务涵盖保密检查、安全防护、涉密工程、保密演示、技术服务五大类，除了从事保密技术产品研发生产销售等各项工作以外，还积极承担国家保密局、国家发改委、科技部、广东省、深圳市等各相关部门下达的各类课题项目向全国各省、市的保密局、政府机关提供各类涉密工程方案和技术支持。深圳金城股权结构及各股东出资情况：序号 名称 认缴出资额（万元） 认缴比例1 深圳金天城投资管理中心（普通合伙） 1,530 51%……[点击查看原文][查看历史公告]

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