公告日期：2017-05-09

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2017-030北京北信源软件股份有限公司2016年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。一、会议召开的情况1、会议通知情况北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开2016年度股东大会的通知已于2017年4月18日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登公告（公告编号：2017-016）。2、召开和出席情况公司2016年度股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5月7日15：00至2017年5月8日15：00期间的任意时间。现场会议于2017年5月8日（星期一）下午14：00在北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层公司会议室召开。第1页共5页3、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共20人，代表公司有表决权的股份202,785,071股，占公司有表决权股份总数的34.9672%，其中：（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计13人，代表公司有表决权的股份202,515,071股，占公司有表决权股份总数的34.9206%；（2）参加网络投票的股东共计7人，代表公司有表决权的股份270,000股，占公司有表决权股份总数的0.0466%。4、公司董事、董事会秘书、监事出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了会议。本次会议由董事会召集，董事长林皓先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。二、议案审议表决情况与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下决议：1、审议通过《2016年度董事会工作报告的议案》表决结果：同意202,781,871股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的99.9984%；反对3,200股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,728,360股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8152%；反对3,200股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1848%；弃权0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。本议案为普通决议议案，经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同意，表决结果为通过。2、审议通过《2016年度监事会工作报告的议案》表决结果：同意202,781,871股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的99.9984%；反对3,200股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的第2页共5页0%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,728,360股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8152%；反对3,200股（含网络投票），占出席会议的中小投……[点击查看原文][查看历史公告]

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