公告日期：2016-08-22

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2016-060北京北信源软件股份有限公司关于对外投资设立北京信源匡恩工控安全科技有限公司的公告关于举行2014 年度业绩网上说明会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述1、为进一步开拓业务领域，完善北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）在信息安全产业的布局，北信源拟使用自有资金550万元人民币与北京匡恩网络科技有限责任公司（以下简称“匡恩网络”）共同投资设立北京信源匡恩工控安全科技有限公司(以下简称“信源匡恩”)（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。2、2016年8月22日，公司召开第二届董事会第十六次临时会议，审议通过《关于对外投资设立北京信源匡恩工控安全科技有限公司的议案》。根据公司《公司章程》、《对外投资管理制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、合作方介绍1、北京匡恩网络科技有限责任公司名称：北京匡恩网络科技有限责任公司类型：其他有限责任公司法定代表人：胡雨岚注册资本：10501.9953万元人民币成立日期：2014年05月14日住所：北京市海淀区知春路7号致真大厦D座13层1301经营范围：软件开发；租赁通讯设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品、通讯设备；计算机技术培训；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机系统服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）匡恩网络股权情况如下，深圳乾思科技有限公司持股47.61%、民银国际投资有限公司持股8.333%、佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）持股6.6%、深圳前海溢思匡恩工控安全股权投资企业（有限合伙）持股6%、杭州溢德匡恩投资合伙企业(有限合伙)持股5.52%，其他12名股东合计持股25.94%。截止本公告披露日，公司与上述合作方之间不存在关联关系。三、拟投资标的基本情况1、公司名称：北京信源匡恩工控安全科技有限公司2、类型：有限责任公司3、注册地址：北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座20层2002室4、注册资本：1000万元5、经营范围：销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品、通讯设备；销售计算机信息系统安全专用产品、计算机技术培训；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；计算机软硬件的生产、组装；计算机软硬件及通信设备的研发发、技术推广；租赁通讯设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）6、股权比例及出资方式：投资标的公司注册资本金为人民币壹仟万元整，以货币形式出资，协议各方认缴的出资额及占注册资本的比例如下：出资人名称 认缴出资额（万元） 出资比例 出资方式北信源 550 55% 现金出资人名称 认缴出资额（万元） 出资比例 出资方式匡恩网络 450 45% 现金合计 1000 100% ——以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。四、对外投资合同的主要内容1、出资方、认缴出资额及出资比例见拟投资标的基本情况介绍；2、法人治理结构：（1）设股东会、董事会、监事会。（2）股东会由全体股东组成，是公司最高权力机构，依照《公司法》和公司章程行使职权。（3）董事会由5名董事组成，其中北信源提名3名董事人选，匡恩网络提名2名董事人选，经公司股东会……[点击查看原文][查看历史公告]

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