公告日期：2016-07-15

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2016-053北京北信源软件股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第二届董事会第十五次临时会议审议通过，决定召开2016年第二次临时股东大会。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。4、会议召开时间：（1）现场会议时间：2016年7月18日（星期一）上午10:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年7月17日15：00至2016年7月18日15：00的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。（1）现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：（1） 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；（2） 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。6、会议出席对象：（1）本次股东大会股权登记日为2016年7月13日（星期三），于股权登记日2016年7月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）本公司聘请的见证律师及其他人员。7、会议地点：北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层会议室。二、会议审议事项：议案一：《关于向银行申请综合授信额度的议案》议案二：《关于首次公开发行超募资金投资项目结项并将结余超募资金及利息永久性补充流动资金的议案》以上议案已经公司第二届董事会第十五次临时会议审议通过，其中议案二为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上通过。三、会议登记1、登记时间：2016年7月14日（星期四）9:00-17:002、登记地点：北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座16层1602证券投资部3、登记方式（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、股权登记日持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。（2）自然人股东须持本人身份证、股权登记日持股证明和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件三），以便登记确认。信函或传真请于2016年7月14日17:00前送达公司证券投资部，信函或传真以抵达本公司的时间为准。来信请寄：北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座16层1602证券投资部办公室（收），邮编：100081（信封请注明“股……[点击查看原文][查看历史公告]

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