中文在线:2017年第三次临时股东大会决议公告

史小拿

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公告日期：2017-09-20

证券代码：300364 证券简称：中文在线公告编号：2017-121中文在线数字出版集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况1、现场会议召开时间：2017年9月20日（星期三）下午14:30。2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 20日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月19日下午15:00至2017年9月20日下午15:00期间的任意时间。3、现场会议召开地点：北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层。4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。5、会议召集人：公司董事会。6、会议主持人：董事张帆先生。7、会议召开情况：本次股东大会由公司董事会召集，董事长童之磊先生因公务外出，本次会议由公司半数以上董事推举张帆先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。出席本次会议的股东、股东代表共54人，代表股份337,896,468股，占上市公司总股份的47.4804％。其中：通过现场投票的股东、股东代表10人，代表股份156,823,070股，占上市公司总股份的22.0364％；通过网络投票的股东、股东代表44人，代表股份181,073,398股，占上市公司总股份的25.4440％。其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东出席情况如下：通过现场和网络投票的股东、股东代表51人，代表股份104,060,947股，占上市公司总股份的14.6224％。其中：通过现场投票的股东、股东代表8人，代表股份3,478,449股，占上市公司总股份的0.4888％；通过网络投票的股东、股东代表43人，代表股份100,582,498股，占上市公司总股份的14.1336％。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范性文件和《公司章程》的规定。二、议案审议表决情况会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：1、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律、法规、规章及规范性文件规定的议案》表决结果：同意337,886,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对10,251股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果如下：同意 104,050,696 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9901％；反对10,251股，占出席会议中小股东所持股份的0.0099％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。2、逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产的方案的议案》（1）发行股份及支付现金购买资产的交易对方表决结果：同意337,886,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对10,251股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果如下：同意 104,050,696 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9901％；反对10,251股，占出席会议中小股东所持股份的0.0099％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。（2）发行股份及支付现金购买资产的标的资产表决结果：同意337,886,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对10,251股，占出席会议所有股……[点击查看原文][查看历史公告]

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