公告日期：2016-08-08

信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: 86(010)65542288telephone: 86(010)655422888号富华大厦A座9层9/F,BlockA,FuHuaMansion,No.8,ChaoyangmenBeidajie,ShineWing DongchengDistrict,Beijing, 传真: 86(010)65547190certifiedpublicaccountants 100027,P.R.China facsimile: 86(010)65547190验资报告XYZH/2016BJA10658中文在线数字出版集团股份有限公司：我们接受委托，审验了中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2016年7月28日止新增注册资本实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增股本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。贵公司原注册资本为人民币241,746,991.00元，实收资本为人民币241,746,991.00元。根据贵公司2015年8月10日第二届董事会第二十次会议决议、2015年8月26日第四次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中文在线数字出版股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]874号）的核准，贵公司非公开发行不超过3,000万股新股。2016年6月7日贵公司发布关于实施2015年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行数量的公告，本次发行数量调整为不超过5,956.9515万股新股。股票的每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币46.80元，募集资金总额为人民币1,999,999,965.60元，变更后的注册资本（股本）为人民币284,482,033.00元。经我们审验，截至2016年7月28日止，贵公司已收到上述募集资金总额1,999,999,965.60元，扣除各项发行费用人民币47,306,885.98元，实际募集资金净额为人民币1,952,693,079.62元。其中新增注册资本（股本）为人民币42,735,042.00元，资本公积为人民币1,909,958,037.62元。同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本（股本）为人民币241,746,991.00元，实收资本人民币241,746,991.00元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年5月25日出具XYZH/2016BJA10629验资报告验证贵公司注册资本（股本）为121,747,000.00元，与本次增资前注册资本差异119,999,991.00元，为公司2016年6月7日以资本公积转增股本，每10股转增9.856505股所致。截至2016年7月28日止，变更后的累计注册资本（股本）人民币284,482,033.00元，实收资本人民币284,482,033.00元。本验资报告供贵公司申请办理注册资本（股本）变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。附件：1. 新增注册资本实收情况明细表2. 注册资本及实收资本变更前后对照表3．验资事项说明信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：……[点击查看原文][查看历史公告]

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