公告日期：2016-07-11

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2016-057中文在线数字出版集团股份有限公司关于非公开发行股票决议有效期延期的公告中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月26 日召开 2015 年第四次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议,公司上述议案的有效期为 12 个月，即上述议案将于 2016 年 8 月 26 日到期。公司已于 2016 年 6 月 3 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中文在线数字出版集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]874 号） 。为保证本次非公开发行股票工作的有效进行，经 2016 年 7 月 8 日公司第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案有效期延期的议案》，同意提请股东大会对公司本次非公开发行股票方案决议的有效期进行调整，具体内容如下：（一）发行股票的种类和面值本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。（二）发行方式本次发行采取向特定对象非公开发行的方式进行，公司将在中国证监会核准之日起六个月内择机向不超过五名特定对象发行。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）发行数量本次非公开发行股票数量不超过 3,000 万股（含 3,000 万股）。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。鉴于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经实施完毕，公司对本次非公开发行的股票数量作出相应调整：本次非公开发行股票数量由不超过 3,000 万股（含 3,000 万股）调整为不超过 5,956.9515 万股（含 5,956.9515 万股） 。（四）定价方式和发行价格本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十。具体发行价格将在董事会公告确定发行价格的定价方式后，根据发行对象申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权以及中国证监会的相关规则与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行价格将做相应调整。（五）发行对象和认购方式本次非公开发行股票的发行对象为符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他境内法人投资者和自然人等合计不超过五名特定对象。具体发行对象由公司董事会在股东大会授权范围内根据具体情况确定。（六）限售期本次非公开发行完成后，特定对象所认购的股份限售期需符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。（七）上市地点限售期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。（八）本次发行前公司滚存未分配利润安排本次非公开发行股票完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司股东按照发行后的股份比例共享。（九）募集资金数量及投向本次非公开发行股票募集资金总额不超过 200,000 万元，在扣除发行费用后将全部用于以下项目：单位：万元序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额1 基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目 97,242.88 97,000.00 2 在线教育平台及资源建设项目 99,196.48 97,000.003 补充流动资金 6,000.00 6,000.00合 计 202,439.36 200,000.00若公司在本次发行募集资金到……[点击查看原文][查看历史公告]

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