腾信股份:第二届董事会第四次临时会议决议公告

闵吏哈

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公告日期：2016-11-22

证券代码:300392 证券简称：腾信股份公告编号：2016-099北京腾信创新网络营销技术股份有限公司第二届董事会第四次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2016年11月21日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第四次临时会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席会议董事5人（其中伍刚先生因个人原因无法参加现场和电话会议）。会议由董事长高鹏先生召集并主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，决议如下：（一）以3票赞成、2票反对、0票弃权的表决结果未审议通过《关于涉嫌单位行贿罪案件变更公司诉讼代表人的议案》2016年11月 17 日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事长高鹏发来关于《变更公司诉讼代表人》的提案。鉴于高鹏将不再担任公司第三届董事会的董事，因此不再适合承担《安汤检公刑诉（2016）300号》起诉书中提到的诉讼代表人的责任，董事长高鹏先生特提名第二届董事会董事暨第三届董事会已被提名的董事中山国庆先生担任公司涉嫌单位行贿罪的公司诉讼代表人。表决结果：上述议案表决情况3票赞成、2票反对、0票弃权。赞成票：高鹏、胡子骐、周斌赞成理由：公司诉讼代表人并非是公司的法定代表人，是公司推举的与检方和法院沟通的代表人。高鹏先生未被提名下一届董事会成员，因此的确不适合再担任公司的诉讼代表人，根据中山国庆先生历年的履职表现和其特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限公司第二大股东代表的身份是最适合作为诉讼代表人的人选。反对票：田炳信、中山国庆反对理由：田炳信先生认为目前公司处于换届，11月25日公司即将召开股东大会选举新一届董事会，会产生新的董事长，那么新的董事长就是当然的这个刑事案件的诉讼代表人，所以不需要再开会选什么诉讼代表人。中山国庆先生认为本人不是公司的法定代表人，也不参与公司的日常经营，不具备诉担任诉讼代表的条件。拒绝接受现董事会的任何提名。同时中山国庆先生认为本案尚有很多不确定因素，现在具体进程不明。本届董事会的任期已满，具体对应应交由本月25日股东大会选举的下届董事会审议。特此公告。北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十一日[点击查看原文][查看历史公告]

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莘倩姜

本案尚有很多不确定因素，现在具体进程不明。这个月安全了

2016-11-21 16:16:01
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龚差

想金蝉脱壳逃跑！

2016-11-21 18:04:34
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桑伍破

互相推诿、毫无担当

2016-11-21 18:12:08
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苗凹欲

特大利好！

2016-11-21 18:35:04
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梁杖泳

是时侯退市了

2016-11-21 18:36:02
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樊桃艴

本案有很多不确定因素

2016-11-21 19:05:54
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侯券庸

本案有很多不确定因素

2016-11-21 19:05:55
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詹巡的

内斗明显

2016-11-21 19:27:46
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郁析抱

高鹏、胡子骐、周斌，穿一条裤子的，一股没得，凭什么占据高位？早就该剔除克的。徐炜个蠢货搬起石头砸自己的脚，内忧外患都是自己一手造成的，聪明的话，罚款自己认了，不要连累其他大小股东。

2016-11-21 19:39:59
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焦邦姚

找个癌症晚期的嘛

2016-11-21 19:41:48
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蓬洹

不明白什么意思

2016-11-21 20:07:08
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倪政副

公司副董事长田炳信先生、董事中山国庆先生投反对票理由：公司尚未收到正式起诉书，本案尚有很多不确定因素。按正常情况，以及国内外上市公司的惯例，虽然有各种各样的诉讼风险，但一般是收到诉讼书后，公司再进行讨论，决定辩护方针，在至今公司没有收到起诉书的情况下，仅凭律师建议就决定方针是不合适的。

2016-11-21 20:27:13
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冷芙枕

谁隐藏那些评论

2016-11-21 20:40:23
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窦四江

公司决定由原先的发行股份购买资产变更为现金收购，且公司2016年10月10日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过关于本次交易变更为现金收购的相关议案，与会董事以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于继续推进收购北京瀚天星河广告有限责任公司90%股权交易的议案》及《关于公司收购北京瀚天星河广告有限责任公司90%股权的议案》，同意公司使用自有资金32,953万元收购霍尔果斯星澲广告有限公司（以下简称“星澲广告”）所持北京瀚天星河广告有限责任公司（以下简称“瀚天星河”）90%股权（以下简称“本次交易”），收购完成后，瀚天星河将成为公司全资子公司。

2016-11-21 20:47:50
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倪灰

大股东二股东合计占比57%，居然没有话语权，这从何说起？高鹏一伙损公肥私，把公司搞残，居然不担责？这叫神马事？

2016-11-21 23:02:09
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蒲奔仓

注意到，高鹏、胡子骐、周斌同样反对将新一届董事会成员名单递交2016年第二次临时股东大会。根据腾信股份现有的董事会席位分布，其中有三名是董事，另外三名则是独董（独董中包括提名通过的伍刚）。

2016-11-22 09:24:46
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凤壶皋

周姓独立董事是幕后黑手！

2016-11-22 11:55:19
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能幼耻

有人想金蝉脱壳！呵呵，被盯住了，别想走

2016-11-22 11:58:57
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项训前

可怜的徐伟，养了高鹏这样一窝狼，真是上演了一出农夫与蛇的故事，腾信该重新涅槃了～

2016-11-23 16:11:21
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汤叮股

高鹏就是宋喆一路人，以搞死自己的主人和让主人后院起火为己任。

2016-11-23 18:18:29
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