公告日期：2016-11-10

证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2016-095北京腾信创新网络营销技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议审议通过，兹决定于2016年11月25日（周五）召开2016年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：一、本次股东大会召开的基本情况1. 股东大会届次：2016年第二次临时股东大会2. 会议召集人：公司监事会。3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届监事会第十四次会议审议通过，召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2016年 11月 25 日（周五）下午15：00（2）网络投票时间：2016年 11月 24 日至 2016年 11月 25 日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 11月 25 日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 11月 24 日下午 15:00至 2016年 11月 25 日下午15:00 期间的任意时间。5、会议召开方式：：本次股东大会采取现场投票和网络投票方式，选举董事、监事采用累积投票制。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。5. 股权登记日：2016年11月16日（周三）。6. 会议出席对象（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为 2016年 11月 16 日（周三），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权 出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司 股东（授权委托书见附件三）。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师及其他相关人员。7. 会议召开地点：北京市朝阳区光华路15号院1号楼泰达时代中心14层会议室。二、 会议主要议题1. 《关于对北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会进行换届改选暨推荐董事人选的议案》1.1 选举第三届董事会非独立董事（1） 选举田炳信为第三届董事会非独立董事（2） 选举中山国庆为第三届董事会非独立董事（3） 选举陈晓荣为第三届董事会非独立董事（4） 选举史实为第三届董事会非独立董事（5） 选举林志海为第三届董事会非独立董事（6） 选举高毅东为第三届董事会非独立董事1.2 选举第三届董事会独立董事（1） 选举伍刚为第三届董事会独立董事（2） 选举齐岳为第三届董事会独立董事（3） 选举曲凯为第三届董事会独立董事2. 《关于对北京腾信创新网络营销技术股份有限公司监事会进行换届改选暨推荐监事人选的议案》（1） 选举中岛祥介为第三届监事会监事候选人（2） 选举黄祥欣为第三届监事会监事候选人上述议案已经公司第二届监事会第十三次及第十四次会议审议通过，详见 2016年 11月 7 日和11月9日在巨潮资讯网上的相关公告。……[点击查看原文][查看历史公告]

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