公告日期：2015-12-31

证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2015-070北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：（一）本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。（二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。（三）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议时间：现场会议时间：2015年12月30日10时30分。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月29日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月29日下午15:00至2015年12月30日下午15:00期间的任意时间。2.会议召开地点：北京市朝阳区光华路15号北京伯豪瑞廷酒店四层会议室3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。4.会议召集人：公司董事会5.会议主持人：公司董事高鹏先生主持（由于公司董事长徐炜先生因公出差未能出席本次股东大会，公司半数以上董事同意选举高鹏先生为本次股东大会主持人）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及公司章程的规定。（二）会议出席情况1.股东出席情况（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3名（代表3名股东），代表公司股份129,496,590股，占股权登记日公司股份总数的33.7231%。（2）参加本次股东大会网络投票的股东共4名，代表公司股份284,300股，占股权登记日公司股份总数的0.0740%。综上，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人7名（代表7名股东），代表公司股份129,780,890股，占股权登记日公司股份总数的33.7971%，其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计6名，代表公司股份5,516,630股，占股权登记日公司股份总数的1.4366%。2.其他人员出席情况公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所的见证律师出席了本次会议，并出具法律意见书。三、会议审议表决情况本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：（一）审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》总表决情况：同意129,780,890股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（公司董事、监事、高级管理人员除外）表决情况：同意5,516,630股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。（二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》总表决情况：同意129,780,890股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（公司董事、监事、高级管理人员除外）表决情况：同意5,516,630股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。关于公司章程修订内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《公司章程》。四、律师出具的法律意见北京市中伦律师事务所彭林、刘佳律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格……[点击查看原文][查看历史公告]

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