公告日期：2015-12-15

证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2015-069北京腾信创新网络营销技术股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过，兹决定于2015年12月30日（周三）召开2015年第三次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：一、本次股东大会召开的基本情况1.股东大会届次：2015年第三次临时股东大会2.会议召集人：公司董事会。3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。4.会议召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种方式。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。5.会议召开日期和时间：（1）现场会议时间：2015年12月30日上午10时30分。（2）网络投票时间：2015年12月29日至2015年12月30日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月30日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月29日下午15:00至2015年12月30日下午15:00期间的任意时间。5.股权登记日：2015年12月23日（周三）。6.会议出席对象（1）截至2015年12月23日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；不能出席现场会议的股东也可以在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。7.会议召开地点：北京市朝阳区光华路15号北京伯豪瑞廷酒店四层会议室。二、会议主要议题1.《关于修改公司经营范围的议案》。2.《关于修改公司章程的议案》三、参与现场股东大会登记方法1.会议登记时间：2015年12月28日（周一）上午9:00至11:30、下午14:00至17:00。采取信函、电子邮件或传真方式登记的须在2015年12月28日（周一）17:00之前送达或传真到公司，传真或信函以抵达本公司的时间为准。2.会议登记办法：（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡原件、委托人身份证复印件办理登记手续。（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件一），与前述登记文件一并送交公司，以便登记确认。3.登记地点：腾信股份董事会办公室，如是信函，请在信函上注明“股东大会”字样现场登记地址：北京市朝阳区光华路15号北京伯豪瑞廷酒店……[点击查看原文][查看历史公告]

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