公告日期：2016-12-14

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2016-107上海飞凯光电材料股份有限公司关于限售股份上市流通的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次解除限售股份的数量为893.295万股，占公司总股本的8.5894%；本次解除后，相关股东实际可上市流通股份数量为893.295万股，占公司总股本的8.5894%。2、本次解除限售股份可上市流通日为2016年12月16日（星期五）。一、首次公开发行前已发行股份概况经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】954号”文核准，上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售200万股，网上发行1,800万股，每股面值1.00元，发行价格为18.15元/股。经深圳证券交易所《关于上海飞凯光电材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2014】350号）同意，公司发行的人民币普通股股票于2014年10月9日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“飞凯材料”，股票代码“300398”。首次公开发行后，公司总股本为8,000万股，其中首次公开发行前已发行股份数量为6,000万股。2015年4月8日，公司召开2014年年度股东大会审议通过了2014年年度权益分派方案：以公司2014年年末8,000万股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.00股。2015年5月7日，公司实施了2014年年度权益分派方案。截至目前，公司股本总额为 10,400万股，尚未解除限售的股份数量为6,800.235万股，占总股本的65.3869%。本次申请解除限售的股份数量为893.295万股，占总股本的8.5894%。二、申请解除股份限售股东履行承诺情况（一）本次申请解除股份限售股东履行承诺情况1、上市公告书中做出的承诺（1）公司董事间接持有股份的公司股东北京联科斯凯物流软件有限公司、北京德乐管理咨询有限公司承诺：自公司股票上市之日起12个月之内，不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若股份公司上市后6个月内股份公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者股份公司上市后6个月期末（2015年4月8日）股票收盘价低于发行价，本公司承诺持有股份公司股份的锁定期限将自动延长6个月。上述锁定期届满后2年内，若减持股份公司股票，每年减持的股份不超过本公司直接持有的股份公司股份总数的25%，股票减持的价格不低于股份公司首次公开发行股票发行价。（2）公司首次公开发行前其他持股5%以上股东上海康奇投资有限公司、北京汉和泰兴管理咨询有限责任公司承诺：自公司股票上市之日起12个月之内，不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。上述锁定期届满后2年内，若减持股份公司股票，每年减持的股份不超过本公司直接持有的股份公司股份总数的25%，股票减持的价格不低于股份公司首次公开发行股票发行价。（3）通过北京联科斯凯物流软件有限公司北京德乐管理咨询有限公司间接持有公司股权的董事金鼎董事于荔承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本人于公司首次公开发行股票前已间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。自公司股票上市之日起12个月后，本人在任职期间，每年通过北京联科斯凯物流软件有限公司北京德乐管理咨询有限公司转让的股份不得超过本人间接持有的公司股份总数的25%。若股份公司上市后6个月内股份公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者股份公司上市后6个月期末（2015年4月8日）股票收盘价低于发行价，本人承诺的间接持有股份公司股份的锁定期限将自动延长6个月。锁定期届满后2年内若减持股份公司股票，股票减持的价格应不低于股份公司首次公开发行股票的发行价。（4）通过北京汉和泰兴管理咨询有限责任公司间接持有公司股权的监事王琳……[点击查看原文][查看历史公告]

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