公告日期：2017-03-23

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2017-035上海飞凯光电材料股份有限公司关于签订参股企业《股权转让协议》暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述1、2017年3月22日，上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“飞凯材料”）与塔赫（上海）新材料科技有限公司（以下简称“上海塔赫”）于上海市宝山区就股权转让事宜签订了参股企业《股权转让协议》。公司以人民币 600 万元向上海塔赫转让所持有的参股企业安徽新荣久农业科技有限公司（以下简称“新荣久”）2.38%的股权（以下简称“本次交易”或“本次关联交易”）。2、本次交易的受让方上海塔赫系TAHOE INVESTMENTLIMITED（以下简称“TAHOE”）的全资子公司，公司实际控制人、董事长兼总经理JINSHANZHANG先生持有TAHOE100%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。3、2017年 3月 22 日，公司召开第三届董事会第一次会议，在关联董事JINSHANZHANG先生回避表决的情况下，非关联董事以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订参股企业暨关联交易的议案》。公司独立董事对本次交易事项进行了事前核查，出具了事前认可意见，并就本次交易事项发表了独立意见。4、根据《公司章程》及相关制度的规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二 、关联方基本情况塔赫（上海）新材料科技有限公司统一社会信用代码：91310115MA1K3D6X7X类型：有限责任公司（台港澳法人独资）住所：中国（上海）自由贸易试验区华申路198号1幢四层C-12室法定代表人：JINSHANZHANG注册资本：510万人民币成立日期：2016年06月15日营业期限：2016年06月15日至2046年06月14日经营范围：从事新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的批发、进出口、佣金代理（拍卖代理），并提供相关配套服务，商务信息咨询、企业管理咨询，市场营销策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】实际控制人：上海塔赫系TAHOE的全资子公司，公司实际控制人、董事长兼总经理JINSHANZHANG先生持有TAHOE100%的股权，JINSHANZHANG先生为上海塔赫的实际控制人。三、交易标的的基本情况（1）交易标的概况名称：安徽新荣久农业科技有限公司法定代表人：杨国荣注册资本： 人民币5,368.21万元公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）成立日期： 2006年03月10日住所：安徽省六安市舒城县杭埠镇经营范围：中药材（不含国家禁止品种及加工）、农副产品（不含粮食、烟草、蚕茧等国家明令禁止经营的）种植、收购、加工、销售，蔬菜制品（食用菌干制品）分装、罐头（果蔬罐头）加工、销售、蔬菜制品（蔬菜干制品）分装，茶叶及相关制品（代用茶）分装，淀粉及淀粉制品（淀粉）分装，预包装食品批发、零售，纺织品加工、销售，农、林业技术开发、咨询、服务，经济林苗、油茶良种生产、经营，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或进出口的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（2）交易标的主要股东情况股东名称 原持股比例 变更后持股比例安徽荣申投资管理合伙企业（有限合伙） 48.24% 48.24%杨国荣 34.10……[点击查看原文][查看历史公告]

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