飞凯材料:独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见

石停垂

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公告日期：2017-03-23

上海飞凯光电材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上海飞凯光电材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定, 我们作为上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事, 对公司第三届董事会第一次会议拟审议的关联交易事项进行了事前审核,具体情况如下:公司拟与塔赫(上海)新材料科技有限公司(以下简称“上海塔赫”)签署参股企业《股权转让协议》, 双方同意公司以人民币600万元向上海塔赫转让所持有的参股企业安徽新荣久农业科技有限公司的股权。由于交易对方上海塔赫系公司实际控制人、董事长兼总经理JINSHANZHANG所控制的企业, 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定, 本次交易构成关联交易, 关联交易定价公允合理,不存在损害公司及股东权益的情形, 本次交易将有利于公司进一步提升核心竞争力,有利于维护全体股东及公司利益。因此,同意该议案提交公司董事会审议, 关联董事需回避表决。(下转签字页)(此页无正文,为上海飞凯光电材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见之签字页)张陆洋(签字):孙岩(签字):朱锐(签字):年月日[点击查看原文][查看历史公告]

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