飞凯材料:关于召开2016年年度股东大会的通知

郑乙强

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公告日期：2017-02-21

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料公告编号：2017-019上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议已于2017年2月20日召开，会议决议召开公司2016年年度股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年年度股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。4、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。5、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2017年3月13日（星期一）下午14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月13日（星期一）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年3月12日（星期日）下午15:00至2017年3月13日（星期一）下午15:00期间的任意时间。6、股权登记日：2017年3月6日（星期一）7、出席对象：（1）截至2017年3月6日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并行使表决权，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样见附件1）（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师及相关人员。8、现场会议召开地点：上海市宝山区潘泾路2999号公司会议室二、会议审议事项1、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于的议案》。2、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于的议案》。3、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于及其摘要的议案》。4、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于的议案》。5、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。6、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改的议案》。7、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于的议案》。8、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》。9、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2017年度申请综合授信额度事宜的议案》。以上议案已经公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，公司监事会、独立董事就有关事项发表了意见。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的相关公告。根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。三、会……[点击查看原文][查看历史公告]

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