公告日期：2017-02-21

上海飞凯光电材料股份有限公司外部监事关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的审核意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件, 以及《上海飞凯光电材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定, 作为上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)的外部监事, 现就公司2016年度利润分配预案发表如下审核意见:以公司2016年12月31日总股本10,400万股为基数, 向全体股东以每10股派发现金股利人民币1元（含税）,共计派发现金股利人民币10,400,000元,上述现金分红后, 剩余未分配利润为 64,233,677.43 元, 继续留存公司用于支持公司经营需要。同时,以2016年12月31日总股本10,400万股为基数, 由资本公积金向全体股东每10股转增25股,共计转增26,000万股, 转增后公司总股本数为36,400万股。我认为: 本次提出的预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议程序合法、合规。利润分配方案综合考虑公司利润水平及未来发展潜力, 预案制定注重股东回报, 也有利于公司长远发展。我同意公司2016年度利润分配预案, 并同意将此预案提交公司2016年年度股东大会审议。外部监事：王琳2017年2月20日[点击查看原文][查看历史公告]

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