公告日期：2016-12-09

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2016-105上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。鉴于本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现再次将有关事项公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。4、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。5、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2016年12月14日（星期三）下午14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月14日（星期三）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月13日（星期二）下午15:00至2016年12月14日（星期三）下午15:00期间的任意时间。6、股权登记日：2016年12月7日（星期三）7、出席对象：（1）截至2016年12月7日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并行使表决权，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样见附件1）（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师及相关人员。8、现场会议召开地点：上海市宝山区水产路2659号衡山金仓永华大酒店二、会议审议事项1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》2.1、发行股份及支付现金购买资产2.1.1、交易方案及交易方式2.1.2、标的资产的定价及定价依据2.1.3、股份发行对象2.1.4、发行股份的种类和面值2.1.5、发行股份的方式及认购方式2.1.6、发行股份价格2.1.7、发行股份数量2.1.8、锁定期安排2.1.9、业绩承诺及补偿2.1.10、本次发行股份的上市地点2.1.11、期间损益归属2.1.12、权属转移手续办理和违约责任2.1.13、本次发行前飞凯材料滚存未分配利润的处理2.1.14、本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期2.2、发行股份募集配套资金2.2.1、股份发行对象及认购方式2.2.2、发行股份的种类和面值2.2.3、发行股份的定价依据和发行价格2.2.4、发行股份数量2.2.5、募集资金用途2.2.6、锁定期安排2.2.7、本次发行前飞凯材料滚存未分配利润的处理2.2.8、上市地点2.2.9、决议有效期3、《上海飞凯光电……[点击查看原文][查看历史公告]

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