公告日期：2016-09-29

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2016-074上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开股东大会审议继续停牌事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：飞凯材料；股票代码：300398）已于2016年7月25日开市起停牌。具体内容详见公司2016年7月25日在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-049）。停牌期间，公司分别于2016年8月1日、8月8日、8月15日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-050、2016-054、2016-057），2016年8月19日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-058），2016年8月26日、2016年9月2日、2016年9月9日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-059、2016-065、2016-066）。公司于2016年9月19日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，申请延期复牌。2016年9月20日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-071）。2016年9月27日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-072）。公司原承诺争取于2016年10月24日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。截至目前，公司预计无法在进入重组停牌程序后上述时间内披露重组预案。经公司第二届董事会第二十八次会议审议，公司将于2016年10月20日召开2016年第一次临时股东大会审议继续停牌相关事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。一、本次重大资产重组的基本情况及进展情况（一）标的资产情况公司拟以发行股份及支付现金的方式收购江苏和成显示科技股份有限公司（以下简称“和成显示”）100%股权，并配套募集资金。和成显示是一家在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的公司（证券简称：和成显示；证券代码：833241），主要从事液晶材料的研发、生产和销售，主要产品为：TN/STN型混合液晶、TFT型混合液晶以及液晶单体及液晶中间体，并可按客户需求开发、生产各种液晶材料。和成显示的股票已于2016年7月26日起暂停转让。（二）标的资产的控股股东、实际控制人具体情况和成显示的控股股东为深圳市晶泰克显示科技有限公司，持有和成显示37.80%的股份。和成显示的实际控制人为孙健、谭玉东、陈卫军、陈稳见、靳灿辉、徐有军、游石枝、孙仲猛8名自然人（以下简称“孙健等8人”）。孙健等8人通过持有深圳市晶泰克显示科技有限公司82.41%的股份，间接持有公司31.15%的股份，且8人签署了一致行动协议构成一致行动人。公司与和成显示的控股股东、实际控制人无关联关系。本次交易系公司向和成显示的股东发行股份及支付现金购买资产，同时考虑向公司实际控制人或其他投资者发行股份并配套募集资金，可能涉及关联交易。（三）交易具体情况1、本次交易拟通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司100%股权，并配套募集资金，具体方案仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。2、本次交易不会导致公司控制权发生变更。3、与交易对方沟通情况截至本公告披露日，公司与交易对方签署了《股权收购意向书》、《发行股份及支付现金购买资产框架协议》，前述框架协议的主要内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于签署重大资产重组框架协议的公告》，但重组方案具体内容仍需要进一步沟通、协商，相关交易事项仍存在不确定性，具体交易内容以公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。4、本次重组涉及的中介机构及工作进展情况本次重组事项涉及的独立财务顾问为国元证券股份有限公司，审计机构为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)，法律顾问为通力律师事务所，评估机构为沃克森(北京)国际资产评估有限公司。截至本公告披露日，中介机构对标的资产的尽职调查仍在进行中，对交易标的的审计、评估工作正在有序推进。5、本次交易事前审……[点击查看原文][查看历史公告]

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