公告日期：2016-09-13

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2016-068上海飞凯光电材料股份有限公司关于收购大瑞科技股份有限公司100%股权的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。风险提示：1、本次股权收购交易不构成关联交易。2、本次股权收购交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。3、根据《公司章程》及相关制度的规定，本次股权收购交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。4、本次股权收购交易的资金来源为公司自有资金。5、本次股权收购完成后，大瑞科技股份有限公司（以下简称“大瑞科技”）将成为上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“飞凯材料”）全资子公司，并纳入公司合并财务报表。一、交易概述公司于2016年7月19日与APEXPROCESSTECHNOLOGYCORP.(以下简称“APEX”)就股权收购事宜签订了《股权收购意向书》。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于签署的公告》（公告编号：2016-048）。目前，公司聘请的中介机构已完成对大瑞科技的尽职调查、审计及评估工作，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于收购大瑞科技股份有限公司100%股权的议案》。独立董事针对本次收购事宜发表了明确的同意意见。近日，公司与APEX签署了《关于大瑞科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《协议》”）和《特定事项赔偿协议》，公司拟以自有资金1亿元人民币的等值美金收购APEX持有的大瑞科技100%的股权。二、股份转让双方的基本情况1、转让方：APEX注册资本：500万美元注册地址：安圭拉类型：有限责任公司经营范围：投资控股2、受让方：上海飞凯光电材料股份有限公司统一社会信用代码：913100007381411253住所：上海市宝山区潘泾路2999号法定代表人：JINSHANZHANG经营范围：高性能涂料研发与中试，自研技术的转让；化学品（危险品限许可证规定范围）、电子元器件的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)，并提供技术咨询、售后服务等相关的配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及危险化学品、配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】三、交易标的的基本情况1、交易标的概况名称：大瑞科技股份有限公司住所：中国台湾高雄市法定代表人：张紫珊股本总额：新台币165,423,600元类型：股份有限公司成立日期：2004年1月16日经营范围：电子零组件制造业、电子材料批发业、机械批发业、资讯软体批发业、电脑及事务性机器设备批发业。转让前后股权结构：股东名称 原持股比例 变更后持股比例APEX 100% --飞凯材料 -- 100%2、公司聘请了具有从事证券相关业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对交易标的进行审计，并出具了标准无保留意见的《大瑞科技股份有限公司审计报告》（天职业字[2016]13405号）。大瑞科技经审计的简要财务数据如下：单位：万元项目 2016年5月31日 2015年12月31日资产合计 5,772.66 5,120.03负债合计 1,564.29 1,808.04所有者权益合计 4,……[点击查看原文][查看历史公告]

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