公告日期：2016-11-15

证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2016-116号北京无线天利移动信息技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；3、本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。一、会议召开和出席情况1、北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会会议于2016年11月15日14:30在北京市石景山区实兴大街30号院6号楼9层会议室现场召开。会议通知已于2016年10月28日以公告方式发出，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长钱永耀先生主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人，代表有表决权的股份数为107,861,899股，占本公司总股本的70.9618%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权的股份数为76,574,089股，占本公司总股本的50.3777％；通过网络投票的股东及股东代表共5人，代表公司有表决权的股份数为31,287,810股，占公司总股本的20.5841％。其中：持股5%以下的中小股东及股东代表共3人，代表公司有表决权的股份数为10,200股，占公司总股本的0.0067％。3、公司部分董事、监事、高级管理人员和通力律师事务所律师等相关人士出席了会议。二、议案审议表决情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案： 1. 审议通过了《关于变更募集资金用途暨向全资子公司增资的议案》; 表决情况：同意107,861,299股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9994％。反对 600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股。其中中小股东表决情况：同意9,600股，占出席会议中小股东所持股份的94.1176％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的5.8824％；弃权0股。三、律师见证情况通力律师事务所陈巍律师、高云律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。四、备查文件1．北京无线天利移动信息技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；2．通力律师事务所出具的《关于北京无线天利移动信息技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一六年十一月十五日[点击查看原文][查看历史公告]

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