宝色股份:2016年第二次临时股东大会决议公告

茹底列

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公告日期：2016-12-26

证券代码：300402 证券简称：宝色股份公告编号：2016-078南京宝色股份公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。一、会议召开情况南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于2016年12月8日以公告形式发布了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，公司2016年第二次临时股东大会现场会议于2016年12月26日下午14：00在南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号南京宝色股份公司办公楼五楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月26日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2016年12月25日下午15:00至2016年12月26日下午15：00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长高颀先生主持现场会议。二、会议出席情况参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共5名（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东），所持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例为71.4895%。出席会议的股东及委托代理人人数 5所持有表决权的股份总数（股） 144,408,710占公司有表决权股份总数的比例（%） 71.4895%其中：通过网络投票出席会议的股东人数 3所持有表决权的股份数（股） 8,710占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0043%公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士出席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。三、提案审议及表决情况本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过了以下议案：1、审议通过《关于公司独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告》详见公司2016年12月 8日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：144,400,000 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9940%；8,710股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0060%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，出席会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对8,710股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。2、审议通过《关于控股股东为公司向银行申请授信额度提供关联担保的议案》《关于控股股东为公司向银行申请授信额度提供关联担保的公告》详见公司2016年 12月 8 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。关联股东宝钛集团有限公司股东代表季为民先生回避表决本议案。表决结果：28,200,000股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9691%；8,710股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0309%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，出席会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意0股，占……[点击查看原文][查看历史公告]

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