公告日期：2017-05-19

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2017-032浙江金盾风机股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2017年05月19日，浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的第170687号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。中国证监会依法对公司提交的《浙江金盾风机股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。现需要公司就有关问题（详见附件）作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，积极推进相关工作，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次重大资产重组事宜的后续进展情况。特此公告。附件：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》全文浙江金盾风机股份有限公司 董事会二〇一七年五月十九日附件：浙江金盾风机股份有限公司：2017年4月21日，我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请。经审核，现提出以下反馈意见：1.申请材料显示，本次交易募集配套资金拟部分用于“精密红外光学组件和复杂红外成像镜头产业化”和“行人预警车载红外夜视系统产业化”项目，其中包括预备费。请你公司：1）补充披露上述项目预备费的具体内容，是否涉及补充流动资金。2）补充披露各募投项目是否需要履行备案等政府审批程序，如需要，补充披露相关进展及是否存在障碍。3）补充披露各募投项目投资明细、预期收益的具体测算过程。4）结合募投项目与标的公司现有业务的关系、技术储备情况、人员支持、产能消化情况等，补充披露各募投项目的可行性及必要性。5）补充披露本次交易募集资金投入对标的资产收益法评估及业绩承诺的影响。请独立财务顾问、律师和评估师核查并发表明确意见。2.请你公司结合募集配套资金规模与上市公司和标的公司生产经营规模匹配性、上市公司其他融资渠道等，进一步补充披露本次交易募集配套资金的必要性。请独立财务顾问核查并发表明确意见。3.申请材料显示，1）本次重组后上市公司实际控制人周建灿、周纯将合计持有上市公司22.09%股份（不含配套融资），其中周建灿持有上市公司14.72%股份。2）中宜投资、红将投资为一致行动人，本次重组后合计持有上市公司15.04%股份；周伟洪持有上市公司13.08%股份。3）未披露考虑配套融资时上市公司实际控制人及交易各方持有上市公司股份的比例。4）本次重组后交易对方中宜投资及其一致行动人，周伟洪有权各自向上市公司提名1名非独立董事及1名独立董事。5）本次重组后上市公司新增成像产品、隐身伪装业务。6）标的资产资产总额、营业收入、净利润占上市公司的比例分别为250.60%、379.95%和232%。7）本次重组后上市公司控制权不发生变化，本次重组不构成重组上市。请你公司：1）根据《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》，以列表形式补充披露考虑配套募集资金股份时上市公司的股权结构。2）结合交易前后上市公司持股5%以上股东、实际控制人持股情况或者控制公司情况，业务构成变化等，补充披露控股股东、实际控制人及交易对方未来60个月内增持或减持上市公司股份的具体安排，未来60个月内维持或变更控制权的具体安排。3）补充披露上市公司控股股东、实际控制人及交易对方是否存在授予、委托、放弃表决权等相关安排，如有，披露原因、相关协议的具体内容。4）补充披露萌顾创投与费禹铭、费禹铭是否构成一致行动关系，如是，合并计算重组后各方控制的上市公司股份，进一步补充披露本次重组是否导致上市公司控制权变更。同时，根据《上市公司收购管理办法》第八十……[点击查看原文][查看历史公告]

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