公告日期：2017-04-14

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2017-025浙江金盾风机股份有限公司关于2017年第一次临时股东大会决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、特别提示:本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况。二、会议召开情况1、召开时间：现场会议召开时间为：2017年04月13日14:00（星期四）网络投票时间为：2017年04月12日—2017年04月13日其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2017年04月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间：2017年04月12日15:00至2017年04月13日15:00期间的任意时间。2、召开地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区金盾股份三楼会议室3、召开方式：本次会议采取现场投票结合网络投票方式4、召集人：公司董事会5、主持人：公司董事长周建灿先生6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。三、会议的出席情况出席本次股东大会的股东（代理人）共25人，代表股份89,747,400股,占公司总股份的56.0921%。其中：出席现场投票的股东（股东代理人）4名，代表股份87,180,000股, 占公司总股份的54.4875%；通过网络投票的股东21名，代表有表决权股份2,567,400股，占公司总股份的1.6046%。其中，出席本次股东大会的中小股东（代理人）共22人，代表股份7,631,400股，占公司总股份的 4.7696％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份5,064,000股，占公司总股份的3.1650％。通过网络投票的股东21人，代表股份2,567,400股，占公司总股份的1.6046％。公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。四、议案审议情况1、关于议案表决的有关情况说明以下议案均为特别决议，需获得出席会议的有效表决票股份总数2/3以上通过。其中，议案1-6，12、13为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东周建灿、王淼根、陈根荣、周纯、马夏康回避表决。2、本次股东会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式逐项审议以下议案，形成会议决议如下：议案一：逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》（一）发行股份及支付现金购买资产的具体方案（1）交易标的（标的资产）表决结果：同意2,546,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.1937％；反对20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.8063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小投资者表决情况为：同意2,546,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.1937％；反对20,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.8063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。此议案获得通过。（2）交易对方表决结果：同意2,546,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.1937％；反对20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.8063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小投资者表决情况为：同意2,546,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.1937％；反对20,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.8063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。此议案获得通过。（3）评估基准日、定价依据和交易价格表决结果：同意2,543,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.0691％；反对23,900股，……[点击查看原文][查看历史公告]

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