公告日期：2017-04-10

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2017-024浙江金盾风机股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）二届二十五次董事会会议决定于2017年4月13日（周四）下午14:00召开2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。具体详见公司于2017年3月29日与2017年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》、《关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2017年第一次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号2017-022、2017-023）。现将2017年第一次临时股东大会相关事项再次提示如下：一、召开会议的基本情况1．股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。2、会议召集人：公司董事会。3、会议召开的合法、合规性：公司于2017年03月23日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2017年4月13日（周四）下午14:00（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017年4月12日15:00至2017年4月13日15:00 的任意时间。5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、股权登记日：2017年4月6日（周四）7、会议出席对象（1）截至2017年4月6日（周四）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。8、现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区金盾股份三楼会议室。二、会议审议事项1. 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》（一）发行股份及支付现金购买资产的具体方案（1）交易标的（标的资产）（2）交易对方（3）评估基准日、定价依据和交易价格（4）交易方式（5）标的资产权属转移的合同义务和现金支付期限（6）发行股份的定价基准日和发行价格（7）发行股票的种类和面值（8）发行股份的数量（9）发行股票上市地（10）锁定期安排（11）业绩承诺和利润差额补偿（12）超额奖励安排（13）过渡期损益的归属（14）滚存未分配利润的安排（15）决议有效期（二）本次发行股份募集配套资金的具体方案（1）发行股份的种类和面值（2）募集配套融资总额（3）发行对象、方式和时间（4）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格（5）发行股份的数量（6）发行股份上市地点（7）发行股份的锁定期（8）上市公司滚存未分配利润安排（……[点击查看原文][查看历史公告]

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