公告日期：2016-09-09

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2016-076浙江金盾风机股份有限公司关于签订发行股份及支付现金购买资产之框架协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本协议为浙江金盾风机股份有限公司（以下简称：“公司”或“甲方”）向浙江红相科技股份有限公司（以下简称：“标的公司”）所有股东发行股份及支付现金购买其持有的标的公司100%股份的框架协议，本次交易需具有证券从业资格的中介机构对“标的公司”进行审计、评估，本次交易最终条款以协议方后续签署的正式的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》为准，正式协议的签订尚存在不确定性；2、本次交易的最终价格需经审计、评估后协商确定，交易实施的价格和条件尚存在不确定性；3、本次交易需交易各方根据相关法律法规和《公司章程》的规定履行董事会或股东大会的决策程序，并经中国证券监督管理委员会核准，交易的审批结果尚存在不确定性；截至本框架协议签订之日，除公司与杭州中宜投资管理有限公司于2016年7月8日签订了《重组框架协议》（详见7月9日发布的《关于重组框架协议主要内容的公告》公告编号2016-043、7月13日发布的《关于重组框架协议主要内容的更正公告》公告编号2016-053）、公司与杭州中宜投资管理有限公司于2016年7月12日签订了《重组框架协议之补充协议》（详见7月13日发布的《关于重组框架协议之补充协议的主要内容的公告》公告编号2016-054），以及本框架协议外，交易双方未就本次交易事宜签订其他任何协议或补充协议，任何一方也未就本次交易事宜向另一方作出任何其他承诺。《重组框架协议》、《重组框架协议之补充协议》与本框架协议不一致之处，均以本框架协议为准。浙江金盾风机股份有限公司于近期与浙江红相科技股份有限公司所有股东签订了《浙江金盾风机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之框架协议》，具体内容见附件。浙江金盾风机股份有限公司董事会2016年09月09日附件：浙江金盾风机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之框架协议甲方：浙江金盾风机股份有限公司 （下称“金盾股份”或“上市公司”）乙方：1、杭州中宜投资管理有限公司 （下称“中宜投资”）2、杭州红将投资管理有限公司 （下称“红将投资”）3、杭州远方光电信息股份有限公司 （下称“远方光电”）4、费占军鉴于：1、金盾股份系于深圳证券交易所创业板上市的股份有限公司，股票代码为“300411”。2、浙江红相科技股份有限公司（以下简称“红相科技”）系依法成立并有效存续的股份有限公司，现有总股本为人民币6167.5975万元。其中：中宜投资持股比例为69.60%、红将投资持股比例为17.90%、远方光电持股比例为8%、费占军持股比例为4.5%。3、现上市公司拟采取发行股份及支付现金方式收购中宜投资、红将投资、远方光电、费占军合计持有的红相科技100%股份（中宜投资、红将投资在本次交易中为一致行动人）。收购完成后，红相科技将成为上市公司的全资子公司。现协议双方就有关事项达成框架协议如下：第一条：交易价格及期间损益1、交易价格本次交易中，红相科技100%股份的交易对价为人民币11.60亿元，最终交易价格以具有证券资质的评估机构出具的评估报告为依据并由本协议双方协商确定，评估基准日由双方另行确定。中宜投资、红将投资、远方光电、费占军将依照其各自在红相科技的持股比例进行交易对价分配。2、期间损益自评估基准日至交割日期间，若红相科技产生盈利的，则盈利部分归属于上市公司拥有；若红相科技产生亏损的，则由中宜投资、红将投资以现金方式对亏损部分进行补足，远方光电、费占军不承担补足义务。第二条：支付方式、定价基准日和发行数量1、支付方式本次交易中，上市公……[点击查看原文][查看历史公告]

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