公告日期：2016-10-18

上市公告书1证券代码： 300421 证券简称： 力星股份 公告编号： 2016-068江苏力星通用钢球股份有限公司关于非公开发行新股的上市公告书本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。特别提示本次非公开发行新增股份 18,554,687股人民币普通股（ A股）， 发行价格为 30.72元/股， 将于 2016 年 10 月 20 日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定， 2016 年 10 月 20 日（即上市首日）， 新增股份上市首日公司股价不除权。 本次发行中 5 名发行对象认购的股票限售期为自本次非公开发行股票上市首日起 12 个月。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 总 额 为 569,999,984.64 元 ， 扣 除 发 行 费 用18,790,252.80 元，募集资金净额 551,209,731.84 元。上市公告书2一、公司概况中文名称： 江苏力星通用钢球股份有限公司英文名称： Jiangsu LiXing General Steel Ball Co.,Ltd.注册地址： 江苏省如皋市如城街道兴源大道68号法定代表人： 施祥贵社会信用代码： 913206007141344737股票上市地： 深圳证券交易所股票简称： 力星股份股票代码： 300421成立日期： 2000年12月12日经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：钢球制造、销售；滚子生产、销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（以上国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外），经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；轴承、通用机械及零配件、农机销售。二、 新增股份发行情况（一）发行类型本次发行为非公开发行股票。上市公告书3（二）本次发行履行的相关决策程序1、本次发行履行的内部决策程序力星股份于 2016 年 1 月 4 日召开的第二届董事会第十七次会议和 2016 年 1 月16 日召开的第二届董事会 2016 年第一次临时会议， 审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案，本次非公开发行股票数量为不超过 2,300 万股（若公司在首次审议本次非公开发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整）。发行的定价基准日为发行期首日，根据届时的市场情况择机确定并公告选择下列任一确定发行价格的定价方式：（ 1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；（ 2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。2016 年 1 月 26日，发行人召开了 2016年第一次临时股东大会并逐项审议通过了公司非公开发行股票方案等议案，并授权董事会办理本次非公开发行的相关事项。2016 年 5 月 27 日，公司 2015 年度利润分配方案实施完毕，非公开发行股票数量股不进行调整， 本次非公开发行股票数量为不超过 2,300 万股。2、 本次发行监管部门核准程序2016 年 6 月 29 日，公司本次非公开发行申请经中国证监会创业板发行审核委员会审核通过。2016 年 8 月 25 日，公司收到中国证监会《关于核准江苏力星通用钢球股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1802 号）的许可，核准公司非公开发行不超过 2,300 万股人民币普通股股票。（ 三）发行过程1、 认购邀请书的发送上市公告书42016 年 9 月 21 日，发行人和保荐机构向 21 家证券投资基金管理公司、 10 家证券公司、 5 家保险机构投资者，以及截至 2016 年 9 月 14 日公司前 20 名股东和已经提交认购意向书的 58 名投资者， 合计 114 名投资者发出了《认购邀请书》 。《认购邀请书》发送后，发行人和保荐机构的相关人员与上述投资者以电话或邮件方式进行确认，确认其已收到《认购邀请书》。 2、投资者认购情况2016 年 9 月 26 日，共有 8 家认购对象在 8:30-11:30 反馈了《申购报价单》，并在 13:0……[点击查看原文][查看历史公告]

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