公告日期：2016-10-13

江苏力星通用钢球股份有限公司验资报告（截至2016年9月30日止）目 录 页次一、 验资报告 1-2二、 附件：1.新增注册资本及股本实收情况明细表 12.注册资本及实收股本变更前后对照表 13.验资事项说明 1-2验资报告信会师报字【2016】第510391号江苏力星通用钢球股份有限公司全体股东：我们接受委托，审验了江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2016年9月30日止新增注册资本及股本的实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是贵公司全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。贵公司原注册资本为人民币112,000,000.00元，股本为人民币112,000,000.00元。根据贵公司2016年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏力星通用钢球股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1802号）核准，贵公司向特定投资者发行人民币普通股股票股，每股面值1元，申请增加注册资本人民币18,554,687.00元，变更后的注册资本为人民币130,554,687.00元。经我们审验，截至2016年9月30日止，贵公司已向特定投资者鹏华资产管理(深圳)有限公司、新沃基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司等共五家机构非公开发行股票18,554,687股，每股发行价格为人民币30.72元，募集资金总额为人民币569,999,984.64元，扣除股票发行费用人民币18,790,252.80元(不含税)，贵公司实际募集资金净额为人民币551,209,731.84元，其中增加注册资本及股本人民币18,554,687.00元，增加资本公积人民币532,655,044.84元。上述五家特定投资者全部以货币出资。同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币112,000,000.00元，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字【2015】第510026号验资报告审验。截至2016年9月30日止，变更后的注册资本（股本）为人民币130,554,687.00元，累计实收股本为人民币130,554,687.00元。本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应将其视为是贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。附件：1.新增注册资本及股本实收情况明细表2.注册资本及实收股本变更前后对照表3.验资事项说明4.银行询证函及银行收款凭单复印件立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：诸旭敏中国注册会计师：何卫明中国 上海 二〇一六年十月八日附件1新增注册资本及股本实收情况明细表……[点击查看原文][查看历史公告]

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