唐德影视:关于对外投资的公告

谢双栅

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公告日期：2015-12-04

证券代码：300426 证券简称：唐德影视公告编号：2015-072浙江唐德影视股份有限公司关于对外投资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述（一）基本情况2015年12月4日，浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人李超华先生、许月珍女士、臧志良先生（前述三位自然人股东以下合称为“原始股东”）及上海优绩影视器材有限公司（以下简称“优绩影视”或“标的公司”）在北京市签署了《上海优绩影视器材有限公司增资协议》和《增资协议之补充协议》（以下合称为“协议”）。优绩影视拟增加注册资本296万元。公司拟使用自有资金500万元认购优绩影视新增注册资本296万元，占增资完成后注册资本的37%。本次增资完成后，优绩影视的注册资本由504万元增加至800万元。（二）审议和表决情况根据《浙江唐德影视股份有限公司章程》和《浙江唐德影视股份有限公司对外投资管理制度》的规定，公司已于2015年12月3日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资上海优绩影视器材有限公司的议案》。详见公司于2015年12月4日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn/）披露的《浙江唐德影视股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2015-070）。本次对外投资无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。（三）交易对手方基本情况1、李超华住所：香港九龙登打士街2-8号11楼A3。籍贯：中国香港。香港居民身份证号码：V010282（2）。履历情况：知名监制、制片人，拥有广泛的海内外影视资源。代表作品包括：《2046》、《色·戒》、《木乃伊3》、《功夫梦》、《007-打破天幕杀机》、《变形金刚4》、《绝地逃亡》等。增资前持有优绩影视股权比例：38.10%。李超华先生与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人无关联关系。2、许月珍住所：香港九龙将军澳茵怡花园2座36楼B室。籍贯：中国香港。香港居民身份证号码：G673668（7）。履历情况：知名监制、编剧。自90年代以来和着名导演陈可辛紧密合作多次，并获得香港金像奖提名。代表作品包括：《如果·爱》、《投名状》、《十月围城》、《中国合伙人》、《亲爱的》等。增资前持有优绩影视股权比例：38.10%。许月珍女士与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人无关联关系。3、臧志良住所：香港柴湾柴弯道350号乐轩台3座29楼B室。籍贯：中国香港。香港居民身份证号码：D223662(2)。履历情况：知名机械师，从业经验超过30年，担任多部知名电影的首席机械师。代表作品包括：《卧虎藏龙》、《色·戒》、《智取威虎山》、《木乃伊3》、《碟中谍3》、《敢死队2》、《变形金刚4》等。增资前持有优绩影视股权比例：23.80%。臧志良先生与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人无关联关系。二、交易标的公司情况（一）基本情况名称：上海优绩影视器材有限公司类型：有限责任公司法定代表人：臧志良注册资本：504万元经营范围：影视器材的批发；影视器材的租赁；商务信息咨询；多媒体软件（音像制品除外）的开发、设计、制作，销售自产产品，并提供相关技术咨询服务。（涉及行政许可的凭许可证经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（二）标的公司在本次增资前的股权结构如下：序号股东名称出资额（元）出资额占注册资本的比例1 李超华 1,920,240 38.10%2 许月珍 1,920,240 38.10%3 臧志强 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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