四通新材:第二届董事会第二十次会议决议公告

仰肯

(发表于: 四通新材股吧更新时间: )

我要评论赞(12014)

四通新材:第二届董事会第二十次会议决议公告查看PDF原文

公告日期：2016-06-14

股票代码：300428 股票简称：四通新材公告编号：2016-051号河北四通新型金属材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2016年6月13日在公司会议室召开，本次会议已于2016年6月6日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，会议由董事长臧立国先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下议案：一、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会经过自查，认为公司符合进行发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的条件。表决结果：关联董事臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中、王文红和李志国回避表决，其他董事同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。二、逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》公司董事会对本议案内容进行了逐项审议和表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，并且需在中国证监会核准后方可实施。（一）方案概述公司拟通过发行股份的方式，购买天津东安兄弟有限公司（以下简称“天津东安”）、达孜东安创业股权投资中心（有限合伙）（以下简称“达孜东安”）、达孜天车股权投资中心（有限合伙）（以下简称“达孜天车”）、达孜天滨发展股权投资中心（有限合伙）（以下简称“达孜天滨”）和达孜众立发展股权投资中心（有限合伙）（以下简称“达孜众立”）持有的天津立中企业管理有限公司（以下简称“天津立中”或“目标公司”）100%股权（以下简称“本次发行股份购买资产”）。本次发行股份购买资产完成后，公司将持有天津立中100%股权。同时，公司拟向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次配套融资”）。本次配套融资的实施以本次发行股份购买资产的实施为前提条件，但本次配套融资成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。表决结果：关联董事臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中、王文红和李志国回避表决，其他董事同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。（二）交易对方、目标公司和标的资产本次发行股份购买资产的交易对方为天津立中的全体股东，即天津东安、达孜东安、达孜天车、达孜天滨和达孜众立。本次发行股份购买资产的目标公司为天津立中，标的资产为交易对方所持天津立中的100%股权（以下简称“标的资产”）。表决结果：关联董事臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中、王文红和李志国回避表决，其他董事同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。（三）交易价格根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字［2016］第701号《河北四通新型金属材料股份有限公司拟收购天津立中企业管理有限公司100%股权项目资产评估报告》，标的资产截至评估基准日（2016年1月31日，下同）的评估值为233,027.35万元。鉴于在上述基准日后，交易对方对目标公司实际增加投资共计22,038万元，经公司与交易对方协商，标的资产的交易价格确定为255,000万元。表决结果：关联董事臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中、王文红和李志国回避表决，其他董事同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。（四）期间损益归属自评估基准日（不含当日）起至标的资产交割日（含当日）止，目标公司在此期间产生的收益由公司享有，在此期间产生的亏损由交易对方按其持有目标公司的股权比例以现金方式向公司补足。表决结果：关联董事臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中、王文红和李志国回避表决，其他董事同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。（五）发行股份的类型和面值本次发行的股份为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1元。……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。