公告日期：2017-06-28

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2017-051广州鹏辉能源科技股份有限公司关于回购股份的报告书本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：本次回购事项已经2017年5月15日召开的第二届董事会第十九次会议、2017年5月26日召开的2016年年度股东大会审议通过。公司也已在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购股份专用账户。基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，参照《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》）及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，综合考虑公司的财务状况，公司拟以不超过人民币35元/股的价格回购公司股份用于后期实施股权激励计划，回购总金额最高不超过人民币5000万元。一、回购预案（一）回购股份的方式采用集中竞价交易的方式。（二）回购股份的用途用作股权激励计划,具体计划由董事会依据有关法律法规制定。（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则公司确定本次回购股份的价格为不超过人民币35元/股。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。（四）拟用于回购的资金总额以及资金来源用于回购的资金总额最高不超过人民币5000万元，资金来源为自有资金。（五）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例回购股份的种类为本公司发行的A股社会公众股份。在回购资金总额不超过人民币5000万元、回购股份价格不超过35元/股的条件下，预计回购股份不超过200万股，占公司总股本不超过0.71%。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。（六）回购股份的期限回购期限自股东大会审议通过本回购股份方案之日至2018年2月28日，如果触及以下条件，则回购期限提前届满：1、如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。2、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。公司不得在下列期间内回购公司股票:（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。（七）办理本次回购股份事宜的具体授权1、公司提请股东大会授权董事会决定以下事宜：（1）依据有关法律法规决定回购股份的具体用途为股权激励计划；（2）根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案。2、公司提请股东大会授权公司董事长具体办理回购公司股份事宜，包括但不限于：（1）授权公司董事长根据上述要求择机回购公司股份，包括回购的具体股份品种、方式、时间、价格、数量等；（2）授权公司董事长在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜；（3）授权公司董事长依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。3、上述授权自公司本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。（八）预计回购后公司股权结构的变动情况本次回购方案全部实施完毕，若按回购数量为200万股测算，回购股份比例约占本公司总股本的0.71%，若回购股份全部转让给股权激励计划，则预计回购股份转让后的公司股权的变动情况如下：……[点击查看原文][查看历史公告]

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