公告日期：2017-04-19

证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2017-012美康生物科技股份有限公司关于设立全资子公司暨对外投资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述1、为推进公司的战略布局，近日，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别以自有资金出资2,000万元、2,000万元、5,001万元在江西省南昌市、福建省福州市和浙江省杭州市设立三家全资子公司：江西广盛源医疗科技有限公司（以下简称“江西广盛源”）、福建广盛源医疗科技有限公司（以下简称“福建广盛源”）、浙江广盛源医疗科技有限公司（以下简称“浙江广盛源”）。2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资在公司董事长审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、投资主体介绍投资主体为美康生物科技股份有限公司，无其他投资主体。三、投资标的的基本情况（一）江西广盛源医疗科技有限公司1、公司名称：江西广盛源医疗科技有限公司2、统一社会信用代码：91360102MA35RUW69T3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）4、住所：江西省南昌市东湖区子固路135号5、法定代表人：邹敏华6、注册资本：贰仟万圆整7、成立日期：2017年03月15日8、营业期限：2017年03月15日至2037年03月14日9、经营范围：医疗器械的批发、零售；医疗设备的租赁；医疗器械的研发、技术转让、技术咨询、安装、维修；自营或代理各类商品或技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；信息系统集成技术转让、技术咨询服务；网络技术研发、咨询、服务；计算机软硬件的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务及销售；计算机销售、安装、维修；健康信息咨询（医疗活动除外）、企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)10、股东及股东出资情况：公司以自有资金出资2,000万元人民币，占注册资本的100%。（二）福建广盛源医疗科技有限公司1、公司名称：福建广盛源医疗科技有限公司2、统一社会信用代码：91350100MA2Y3HW67B3、公司类型：有限责任公司(法人独资)4、住所：福建省福州市台江区苍霞街道同德路78号同德新村1号楼底层131室5、法定代表人：杨江锋6、注册资本：贰仟万元整7、成立日期：2017年03月22日8、营业期限：2017年03月22日至长期9、经营范围：医疗器械的研发、技术转让、技术咨询；网络技术研发、技术咨询、技术服务；计算机软硬件的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外；医疗项目投资；信息系统集成；一、二、三类医疗器械、计算机及软硬件、生化分析仪的批发、零售；健康信息咨询；企业管理咨询服务；医疗器械的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）10、股东及股东出资情况：公司以自有资金出资2,000万元人民币，占注册资本的100%。（三）浙江广盛源医疗科技有限公司1、公司名称：浙江广盛源医疗科技有限公司2、统一社会信用代码：91330108MA28N4XT1T3、公司类型：有限责任公司（法人独资）4、住所：杭州市滨江区长河街道长河路475号1幢1层106室5、法定代表人：周建强6、注册资本：伍仟零壹万元整7、成立日期：2017年03月22日8、营业期限：2017年03月22日至长期9、经营范围：技术开发、技术咨询：医疗技术、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械；技术开发、技术服务、技术咨询、……[点击查看原文][查看历史公告]

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