公告日期：2016-01-25

证券代码： 300439 证券简称：美康生物 公告编号： 2016-008宁波美康生物科技股份有限公司关于拟与深圳市帝迈生物技术有限公司进行股权合作暨对外投资的公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、本次对外投资概述1、 宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）于2016 年 1 月 25 日与潘书昌先生、刘卫人女士和翟留伟先生就参股深圳市帝迈生物技术有限公司（以下简称“帝迈生物”或“目标公司”） 签署了《 关于与深圳市帝迈生物技术有限公司之增资合作协议书》（以下简称“协议”）。 公司拟以货币方式增资 4000 万元，其中 615.2071 万元记入目标公司注册资本， 3384.7929万元记入资本公积。增资完成后， 公司持有帝迈生物 13.33%的股权。2、 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、交易对方介绍1、 潘书昌： 男， 身份证号码： 37062519500127XXXX，住址： 山东省莱州市土山镇潘家村，系深圳市帝迈生物技术有限公司的实际控制人。2、 刘卫人： 女， 身份证号码： 33082519740120XXXX，住址： 广东省深圳市南山区育德佳园。3、 翟留伟： 男， 身份证号码： 34222119761021XXXX，住址： 广东省深圳市南山区育德佳园。上述交易对方与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。三、 目标公司的基本情况1、 深圳市帝迈生物技术有限公司统一社会信用： 91440300071753771K类型：有限责任公司注册资本： 4000 万元法定代表人： 翟留伟住所地： 深圳市南山区桃源街道留仙大道 1183 号南山云谷创新产业园南风楼 2 楼 B成立日期： 2013 年 06 月 21 日经营范围：一类生物医疗设备及软件的研发、销售及信息咨询；二类生物医疗设备及软件的研发及信息咨询；一类生物医疗试剂的研发，经营进出口业务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的除外，限制的项目须取得许可后方可经营）一类生物医疗设备及软件的生产；二类生物医疗设备及软件的生产、销售，一类生物医疗试剂的生产、销售。股权结构如下：序号 股东姓名或名称 认缴出资额（万元） 出资比例（ %）1 潘书昌 2720.00 68.002 刘卫人 1280.00 32.00合计 4000.00 100.00最近一年又一期的财务指标：单位：人民币元序号 项目 2014年12月31日 2015年11月30日1 资产总额 7,578,462.27 9,393,752.932 负债总额 9,064,302.17 23,775,584.163 股东权益 -1,485,839.90 -14,381,831.23序号 项目 2014年度 2015年1-11月1 营业收入 3,314,872.57 10,714,100.952 净利润 -9,279,777.40 -12,895,991.33备注：以上财务数据未经审计。四、 定价依据本次交易价格经各方协商确定最终收购价格。五、出资方式以货币方式出资，资金为公司自有资金。六、 投资协议主要内容1、 目标公司及标的资产（ 1） 美康生物（以下简称“甲方”） 认购帝迈生物（以下简称“丙方”） 增资前，目标公司股权结构如下：序号 股东姓名或名称 认缴出资额（万元） 出资比例（ %）1 潘书昌 2720.00 68.002 刘卫人 1280.00 32.00合计 4000.00 100（ 2） 增资完成之前， 刘卫人（以下简称“乙方二”） 与翟留伟（以下简称“乙方三”） 终止与代持相关的约定，将目标公司的股权结构变更成为；序号 股东姓名或名称 认缴出资额（万元） 出资比例（ %）1 潘书昌 2720.00 68.002 翟留伟 1280.00 32.00合计 4000.00 100（ 3） 此次增资后，目标公司的股权结构如下：序号 股东姓名或名称 认缴出资额（万元） 出资比例（ %）1 潘书昌 2720.00 58.942 翟留伟 1280.00 27.733 美康生物 615.2071 13.33合计 4615.2071 100.002、声明及承诺（ 1）甲方的声明及承诺a、 甲方承诺，在成为目标公司的股东后的 18 个月内，应积极协助目标公司开展业务，且在目标公司从事经营的领域，以目标公司的产品来开拓市场。b、 甲方承诺，若目标公司在未来自行谋求 IP……[点击查看原文][查看历史公告]

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