公告日期：2016-01-18

证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2016-005宁波美康生物科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。一、会议召开和出席情况1、召集人：公司董事会2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式3、召开时间：现场会议时间为：2016年1月18日网络投票时间为：2016年01月17日-2016年01月18日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年01月18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年01月17日15：00至2016年01月18日15:00的任意时间。4、股权登记日：2016年1月12日5、现场会议召开地点：宁波市鄞州区启明南路299号宁波美康生物科技股份有限公司会议室6、现场会议主持人：董事长邹炳德先生7、出席会议情况：（1）出席会议的总体情况参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共13名，代表股份255,016,850股，占公司股份总数的75.0005％。（2）现场会议出席情况参加现场会议的股东及股东代理人共10名，代表股份255,002,850股，占公司股份总数的74.9964％。（3）网络投票情况通过网络投票的股东及股东代理人共3名，代表股份14,000股，占公司股份总数的0.0041％。（4）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。二、议案审议情况经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：1、《关于与关联方共同设立产业并购基金暨关联交易的议案》本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东宁波美康盛德投资咨询有限公司、邹炳德先生、邹继华先生回避表决。该议案表决结果为：同意27,429,350股，占出席会议股东有表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东有表决权股份数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东表决情况：同意27,429,350股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：经审议，表决通过《关于与关联方共同设立产业并购基金暨关联交易的议案》。2、《关于与关联方共同对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东宁波美康盛德投资咨询有限公司、邹炳德先生、邹继华先生回避表决。该议案表决结果为：同意27,429,350股，占出席会议股东有表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东有表决权股份数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东表决情况：同意27,429,350股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：经审议，表决通过《关于与关联方共同对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。3、《关于变更部分募投项目的议案》该议案表决结果为：同意255,014,050股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。中小股东表决情况：同意38,901,550股，占出席会议中小股东所持股份的99.9928％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,800……[点击查看原文][查看历史公告]

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