金雷风电:关于增加2015年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告

冷史

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公告日期：2016-03-02

证券代码：300443 证券简称：金雷风电公告编号：2016-020山东莱芜金雷风电科技股份有限公司关于增加 2015 年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司“）第三届董事会第十三次会议决定于 2016 年 3 月 15 日下午 14:30 在公司办公楼四楼会议室召开 2015 年年度股东大会，股权登记日为2016 年 3 月 10 日（具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于召开2015 年年度股东大会通知的公告》公告编号 2016-012）。2016 年 3 月 2 日公司董事会收到公司控股股东伊廷雷先生提交的《关于增加 2015 年年度股东大会临时提案的函》，提议公司2015 年年度股东大会审议事项中增加临时提案《关于修改的议案》，议案内容为：因公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本56,260,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.2 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 56,260,000 股，转增后总股本增加至 112,520,000 股，待公司利润分配方案实施完毕后对公司章程进行修改。（《公司章程》第一章第五条原条款为： “ 公司注册资本为人民币56,260,000 元 ” 。现修订为： “ 公司注册资本为人民币112,520,000 元”）。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告日，伊廷雷先生共持有公司股票 25,665,584 股，占公司总股本的 45.62%。伊廷雷先生提出的增加 2015 年年度股东大会提案的申请符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意将该临时提案提交2015 年年度股东大会审议。新增提案作为 2015 年年度股东大会的第十四项议案。除增加上述一个临时议案外，公司 2015 年度股东大会其他事项不变。现将召开 2015 年年度股东大会具体事项重新通知如下：一、召开会议基本情况1、会议召集人：公司董事会2、会议召开日期和时间：（1）现场会议时间：2016 年 3 月 15 日（星期二）下午14:30。（2）网络投票时间：2016 年 3 月 14 日-2016 年 3 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 3 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2016 年 3 月 14 日 15:00 至 2016 年 3 月 15 日 15:00 的任意时间。3、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 4、投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。5、现场会议地点：山东省莱芜市钢城区里辛镇张家岭村，山东莱芜金雷风电科技股份有限公司办公楼四楼会议室。6、股权登记日：2016 年 3 月 10 日（星期四）。7、出席对象（1）截至 2016 年 3 月 10 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。二、会议审议议案1、《2015 年年度报告及其摘要的议案》2、《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》3、《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》4、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》5、《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》6、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案》7、《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授……[点击查看原文][查看历史公告]

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