公告日期：2016-05-17

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2016-020北京康斯特仪表科技股份有限公司2015年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会以现场表决、网络投票方式进行。一、会议召开的基本情况（一）会议召开情况1、股东大会届次：2015年年度股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。4、会议时间（1）现场会议召开时间：2016年5月17日（星期二）14:00；（2）网络投票时间：2016年5月16日—5月17日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月17日9:30-11:30，13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00的任意时间。5、股权登记日：2016年5月11日（星期三）6、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室。7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东共计17名，代表股份61,408,870股，占上市公司总股份的75.2560%。出席现场会议的股东及代理人共计7名，代表股份61,200,000股，占公司股份总数的75.0000%。通过网络投票系统参加表决的股东共计10名，代表股份208,870股，占公司股份总数的0.2560%。中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）共计10名，代表股份208,870股，占公司股份总数的0.2560%。二、议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形成决议：1.审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2015年年度报告及其摘要》公司2015年年度报告真实反映了公司2015年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：同意61,327,270股，占出席会议所有股东所持股份的99.8671％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权81,600股（其中，因未投票默认弃权81,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.1329％；其中，中小股东表决结果：同意127,270股，占出席会议中小股东所持股份的60.9326％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权81,600股（其中，因未投票默认弃权81,600股），占出席会议中小股东所持股份的39.0674％。表决结果：通过2.审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2015年度董事会工作报告（含独立董事年度述职报告)》公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》和公司制度规范运作，不断健全和完善了公司治理结构，并进一步加强募集资金管理和内控管理，加快推动募投项目的实施，努力提高员工的质量意识，为公司快速发展壮大奠定了坚实的基础公司。公司独立董事在2015年年度股东大会上进行了述职报告。表决结果：同意61,327,270股，占出席会议所有股东所持股份的99.8671％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权81,600股（其中，因未投票默认弃权81,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.1329％；其中，中小股东表决结果：同意127,270股，占出席会议中小股东所持股份的60.9326％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权81,600股（其中，因未投票默认弃权81,600股），占出席会议中小股东所持股份的39.0674％。表决结果：通过3.审议通过了《北京康斯特仪……[点击查看原文][查看历史公告]

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